汇纳科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-099 汇纳科技股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2 、股东大会召集人：公司董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司 第二届董事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2018 年11 月30 日 （周五）下午14:30 （2 ）网络投票时间为：2018 年11 月29 日至2018 年11 月30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 30 日上午9 ：30-11：30，下午1：00-3 ：00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2018 年 11 月29 日15：00 至2018 年8 月13 日15：00 的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以 第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年11 月23 日 （周五） 1 7、会议出席对象： （1）截至2018 年11 月23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3 ）公司聘请的律师。 4 ）其他相关人员。 （ 8、现场会议召开地点：上海市浦东新区杨高中路2112 号界龙总部园6 楼多 功能厅。 二、会议审议事项： （一）本次会议将审议以下议案： 1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》 1.01 拟回购股份的目的及用途 1.02 拟回购股份的方式 1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源 1.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 1.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例 1.06 拟回购股份的实施期间 1.07 决议的有效期 2 、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事 项的议案》 （二）特别说明： 1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次 会议审议通过，具体请见公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （ ）上披露的相关公告。 2 、本次会议所有议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，其中议案1 为议案2 生效前提。 3、本次会议所有议案均对中小投资者 （指除公司的董事、监事、高级管理 2 人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称