东睦新材料集团股份有限公司2018年第二次.PDFVIP

东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 2018 年11 月20 日 中国·宁波 1 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2018 年第二次临时股东大会提示3 2018 年第二次临时股东大会议程5 议案 关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 7 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案 12 关于公司变更注册地址及注册资本的议案 14 关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案 16 2 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会提示  全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体 方式如下： （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公 司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件 （加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡至公司办理登记； （2 ）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复 印件、股东账户卡至公司办理登记； （3 ）异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信 函上请注明“股东大会”字样； （4 ）公司不接受电话方式办理登记。  出席本次临时股东大会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东 权利。  本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。  大会现场表决时，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应按要求 填写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。  公司董事会办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。 联系人：肖亚军 先生、张小青 女士 3 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 电 话：0574-8784 1061  现场会议时间：2018 年11 月20 日 （星期二）下午14:30，会议会期预计半天。  现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号 东睦新材料集团股份有限公司会议室  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股 东大会召开当日的交易时间段，即2018 年11 月20 日的9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15～15:00。 4