北京中技克美谐波传动股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2018-036 证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南 证券 北京中技克美谐波传动股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 次会议于2018 年11 月5 日审议并通过： 提名翟玮为公司董事，任职期限一年以上两年以下，自股东大 会审议通过之日起，至2019 年12 月5 日止。 提名金璐为公司董事，任职期限一年以上两年以下，自股东大 会审议通过之日起，至2019 年12 月5 日止。 本次会议召开5 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董 事4 人。会议由董事长何宇新主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 公告编号：2018-036 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事翟玮持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是 失信联合惩戒对象。 被提名董事金璐持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是 失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司董事闫峰、任丹宁因工作调整原因辞职，导致董事会成员人 数低于法定最低人数，现提名翟玮、金璐为公司董事。 （四）新任董监高人员履历 翟玮，男，1984 年6 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于 江西理工大学，本科学历。2009 年10 月至2012 年6 月就职于华锐 风电科技（集团）股份有限公司，任职研发部工程师；2012 年7 月至 2016 年 6 于就职于北京汽车股份有限公司北京分公司，任职机械动 力部设备工程师；2016 年 7 月至今，就职于北京中技克美谐波传动 股份有限公司，任职总经理助理，其中2017 年8 月22 日起任职董事 会秘书。 金璐，男，1992 年9 月3 日生，中国籍，无境外永久居留权。毕 业于北京联合大学，本科学历。2015 年7 月至2015 年12 月就职于 蓝汛欣润科技(北京)有限公司，任职销售助理；2016 年1 月至2016 年 5 月就职于北京供销大数据集团股份有限公司，任职销售经理； 2016 年5 月23 日至今就职于华顺天盛（北京）投资管理有限公司， 历任投资部职员、投研部职员。 公告编号：2018-036 二、任免对公司产生的影响 闫峰、任丹宁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，闫峰、任丹宁在公 司股东大会选举出新的继任董事前，继续履行公司董事职责。 任免对公司生产、经营的影响： 上述人员的任免，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《第一届董事会第十 次会议决议》 北京中技克美谐波传动股份有限公司 董事会 2018 年11 月5 日