海航基础设施投资集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书.PDFVIP

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-147 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作调动原因，夏建丰先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会秘书。 夏建丰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展 做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。 2018 年11 月6 日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会 第三十六次会议审议通过了 《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会一致同 意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司 本届董事会任期届满之日止。戴美欧先生的简历附后。 公司独立董事就董事会秘书变更事项发表了独立意见：经核查，本次会议聘 任的戴美欧先生具有履行职责所需的证券、法律、管理等专业知识，具有良好的 职业道德和个人道德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对董事会秘书的提名、 聘任程序合法、合规，我们同意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书。 戴美欧董事会秘书联系方式： 电话：0898 传真：0898 邮箱：mo_dai@ 地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦海航实业中心 46 层 特此公告 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2018 年11 月7 日 附件： 戴美欧先生简历 戴美欧，男，1980 年出生，本科学历。曾担任海航实业集团有限公司证券 业务部总经理、海航集团有限公司证券业务部总经理、海航投资集团股份有限公 司副董事长兼首席执行官。