北京兆易创新科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-119 北京兆易创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会任期将于 2018 年12 月17 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第三届董事会将由9 名董事组成，其中非独立董事6 名、独立董事3 名。 董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018 年 11 月30 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下 （简历附后）： 1、朱一明先生、舒清明先生、刘洋先生、王志伟先生、张谦先生、赵烨先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人； 2 、王志华先生、张克东先生、梁上上先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见： 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规 定，合法、有效； 2 、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情 况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任 公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得 任职的情形； 1 3、同意朱一明先生、舒清明先生、刘洋先生、王志伟先生、张谦先生、赵烨先 生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意王志 华先生、张克东先生、梁上上先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司 股东大会进行审议。 上述议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，第三届董事会任期自 公司2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董 事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。 特此公告。 附件：第三届董事会董事候选人简历 北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2018 年11 月30 日 2 附件：第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历： 1、朱一明，男，1972 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学 本科、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕士。曾任ipolicy Networks Inc.资深工程 师、Monolithic System Technologies Inc.项目主管；2005 年4 月至2018 年7 月，任 北京兆易创新科技股份有限公司总经理；2018 年7 月至今，任长鑫存储技术有限公 司及成员企业睿力集成电路有限公司首席执行官；2005 年4 月至今，任北京兆易创 新科技股份有限公司董事长。 2 、舒清明，男，1967 年6 月出生，美国国籍，清华大学博士研究生。历任Oak Technology （NASDQ ：OAKT ）高级电路设计工程师，Monolithic System Technologies Inc. （NASDQ ：MOSY ），高级设计工程师和项目经理。2005 年 4 月起至今任公司 董事、副总经理，2017 年12 月至今任公司副董事长、副总经理。 3、刘洋，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级 工程师。2012 年 10 月至2014 年 12 月就职于国开金融，并配合发起设立了国家集 成电路产业基金（大基金）；大基金成立后，负责主导集成电路设计业及子基金投资 工作。现任华芯投资管理有限责任公司投资二部总经理。 4 、王志伟，男，1971 年2 月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，2003 年 9 月至2005 年4 月就读加拿大西安大略大学