华新水泥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B 股 公告编号：2017-008 华新水泥股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年4月20日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年4 月20 日 14 点00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区光谷大道国际企业中心 5 号楼公司武汉 业务中心1 楼4 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月20 日 至2017 年4 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序 议案名称 号 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 √ √ 2 公司2016 年度监事会工作报告 √ √ 3 公司2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告 √ √ 4 公司2016 年度利润分配预案 √ √ 5 关于续聘会计师事务所的议案 √ √ 6 关于发行中期票据的议案 √ √ 7 关于选举Martin Kriegner 先生为公司第八届董事会 √ √ 董事的议案 8 关于实施公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励 √ √ 计划的议案 本次股东大会还将听取公司独立董事2016 年度工作报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案8 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，其它议案经公司第 八届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已分别2016 年12 月3 日、 2017 年3 月24 日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》