贿赂案件突发性线索成案应用技巧.docVIP

贿赂案件突发性线索成案应用技巧 　　2007年5月，浙江省嵊州市人民检察院在立案查办某房地产开发有限公司法人代表杨某涉嫌行贿案时，发现中国银监会绍兴监管分局副局长黄某有重大受贿嫌疑。嵊州市院将案件线索上报。市院反贪局立即开展初查。2007年6月19日，对黄某以涉嫌受贿罪进行立案侦查，同年8月6日侦查终结。侦查查明，黄某在担任某行绍兴市中心支行合作金融监管科科长期间，利用负责全市农村信用社高级管理人员任职资格审查和农村信用联社存贷款监管的职务便利，为其表弟杨某的公司违规取得贷款950万元。并非法收受杨某人民币100万元。黄某特大受贿案已得到法院有罪判决。总结该案查办过程，有以下几点经验可供借鉴。 　　 　　一、立足线索评估分析，找准案件疑点，确定初壹方向和重点，为后续立案侦查工作奠定坚实基础 　　 　　从嵊州市院上报的线索看，涉案对象级别较高，涉案金额特大。与涉案对象的职务有一定的关联性，因此该线索具有较大的侦查价值，成案可能性较大。但是从线索形成的背景看，属于突发性线索，而且线索内容粗糙简单，具有许多不确定性因子。所谓突发性线索，就是在侦查某一犯罪行为过程中，突然发现有另一重大犯罪案件的线索。一般而言，贿赂犯罪型突发性线索具有两面性：一方面具有一定的真实性，行贿人迫于法律和政策的强大压力。并在趋利避害心理的推动下。检举揭发其他人的犯罪事实，希望能得到从宽处理：另一方面具有一定的虚假性，可能是行贿人有意扰乱侦查视线，达到“曲线”对抗侦查审讯的一种方式。仔细分析本案线索，真假混杂。尚有诸多可疑之处：譬如，黄某利用关系为杨某取得贷款950万元，收取好处费达百万元之多，这在通常情形下是否可信?行贿人杨某本是黄某的表兄弟，为什么要一次性送给黄某百万元?这一百万元的来龙去脉具体怎样?是正常借贷关系还是贿赂关系?这一百万元，杨某家属是否知晓?杨某出事后，黄某有什么异常举动?等等。这些问题对查处案件十分重要，而当时杨某并没有交待。为此。市院反贪局决定，首先围绕以上问题有计划地展开必要初查。通过提审行贿人杨某、查处通信资料和查询银行资料，这些疑点分别得到了厘清： 　　行贿百万元的主观动机：当时杨某公司开发房产的地块已拍买下来，短时间如果不解决资金问题，将会造成巨大损失。开弓没有回头箭，况且在参与拍买之前，黄某已答应帮杨某解决资金问题，因此，危难之际杨只好请黄某帮忙。黄某便向嵊州市农村信用合作社有关领导打了招呼，杨如愿以偿。在商谈贷款过程中，黄某先提出需要给信用社有关领导若干干股，后又考虑到参股存在着利润计算问题，于是在贷款到位后不久，黄某直接以信用社领导急需用钱为由，向杨要了人民币100万元。 　　百万元的来龙去脉：2003年国庆节后。杨某交给黄某一本在嵊州建行开户的存折和与存折户名相同的身份证，金额是100万元，而存折开户名是一位姓朱的人。一个星期后，黄某把这本存折交给了嵊州某房产老板陈某，因为黄某在2001年或2002年的时候，向陈某借过130万元，现用这种方式先归还陈某100万元。 　　黄某的异常举动：在得知杨某被检察机关控制后，黄某十分着急，害怕自己与杨某的不正当经济关系会曝露。于是与杨某的妻子郑某联系频繁，在短短的10来天内就发了与案件有关的短消息达几百条。 　　杨某家属涉案情况：杨某行贿100万元的事体，其妻子并不知情。因为杨的父亲曾经因此类问题被检察机关传讯过，一度给家人造成较大的精神创伤，所以杨某向黄某行贿100万元的事体从未向其妻子谈及过。这样，即使自己出事了，也可以尽可能给家屑减少不必要的麻烦。 　　通过对上述几个主要情况的初查核实，确定黄某受贿100万元的犯罪事实客观存在。“杨某家属对此案不知情”醺示着黄某与杨某妻子即使有串供行为，也是徒劳：“黄某的异常举动”预示营他与杨某行贿案的确存在不正常的关系：“百万元的来龙去脉”预示着黄某受贿是有客观具体的行为背景，并构成了完整的“行为链”，为侦查所需要的“证据链”指明方向：“行贿百万的主观动机”预示着杨某贷款950万元而行贿百万，属于一般中的特殊。据此，线索所涉及的关键问题解决了，立案侦查的法定条件已经具备，市院反贪局及时向有关领导请示、汇报后，作出立案侦查的决定，黄某被依法传讯。 　　 　　二、灵活运用欲擒故纵战术，对犯罪嫌疑人的狡辩供述及时作出讯问笔录，迫使犯罪嫌疑人在拒供笔录上签字与不签字问题上陷入两难境地，从而有效地动摇犯罪嫌疑人的顽抗心理，为突破“口供”创造了有利条件 　　 　　杨某出事后，黄某“怕追究、怕曝光、怕坐牢”的恐慌心理必较严重，千方百计想掩盖自己的犯罪行为。从黄某与杨某妻子的通信联系频繁现象看，极有可能存在着串供行为，这些可能会使其产生较强的对抗审讯的心理。果不其然，黄某被市院反贪局依法传讯后，态度极端恶劣，对审讯人员的问话或要