汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决.PDFVIP

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-107 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六 次会议通知于2018 年8 月31 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018 年9 月4 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生召集并主持， 会议应参加表决董事7 人，实际参加通讯表决董事7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会部分董事因个人原因或工作原因离职，为确保公司董事会 的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、 薪酬与考核委员会审查，公司第三届董事会同意提名补选Henry L.Huang 和周为 利为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。 本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对补选公司第三届董事会非独立董 事候选人的提名： 1.1 审议补选Henry L.Huang 先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 审议补选周为利先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司章程》的规定，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网 ()上的《独立董事关于公司第三届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》。 上述候选人尚需提交公司2018 年第四次临时股东大会采用累积投票制选举 产生。 2、审议通过了《关于提请召开公司2018 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意于2018 年9 月20 日召开公司2018 年第四次临时股东大会，具 体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ()上的公 告《关于召开公司2018 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2018-108）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会 二○一八年九月四日 附件： 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会补选董事候选人简历 （1）Henry L. Huang先生个人简历： Henry L. Huang ，1986 年出生，美国国籍，本科学历。 2006 年至2008 年任美国劳工部特别志愿者、区域代表；2008 年至2009 年 任美国财政部美国铸币局政府及立法事务署署长助理；2009 年至2012 年任加州 心脏影像中心CEO ；2011 年至今任洛杉矶县信息委员；2013 年至今任加州健康 科技集团联合创始人兼首席执行官；2017 年至今任好医友医疗科技有限公司董 事长。2018 年4 月至今任公司副总经理。 截至本公告日，Henry L. Huang 先生未持有公司股份。Henry L. Huang 先生 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，Hen