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X电力股份有限公司母子公司管理方案设计报告 Allpku00307 目录 秦龙已经明确了未来的战略发展方向 在战略发展方向明确的前提下，对现有组织机构进行改造 同时，建立完善、规范的运行体系将是秦龙优化内部资源，实现战略发展目标的关键要素 目录 所有者与经营者分离，使企业完全走向职业化经营和管理，以实现企业价值最大化 根据企业内外部运行环境构建科学、系统、规范、合理的公司治理模式 在秦龙投资新业务的初期，由于核心竞争力还没有完全形成，因而相对集权式管理更适合秦龙的战略发展 财务资源是企业发展的最重要的稀缺资源，秦龙需要对子公司、分公司的财务管理采取相对集权式的管理 信息化是集团公司管理的基础，秦龙需要考虑在企业内部建立局域网，以达到信息资源的充分共享 根据业务运行特点，秦龙建立母公司与其下属子公司、分公司信息交换数据库 母公司与子公司之间、母公司与分公司以及各公司内部各部门之间实行实时信息交换 目录 建立规范、系统的公司治理结构体系，首先要规范公司治理结构 由于中国企业经理人员目标价值、战略倾向不同，导致其企业经营效果也不同 同时，中国企业经理人员在不同的经营环境下，其目标价值趋向存在很大差异性 ……而秦龙主要以经济目标为主,秦龙必须建立科学规范的母子公司管理体制,才能立足于市场 因而，秦龙为了使自身的公司治理结构体系运行良好，在集团和秦龙之间增加屏蔽层，而自身按现代企业制度要求建立相应的管理运行体系 在秦龙的母子公司中,董事会的专业委员会设立是保证公司决策科学化、专业化的基础 建立董事会管理制度体系是保证公司治理法治化、制度化、运行有序化的制度保障 设计母子公司治理结构方案,首先必须从规范自身的公司治理结构出发 秦龙的战略发展定位、外部市场竞争环境等相关因素，决定了单一经营者驾驭企业经营难度 同时，随着企业规模的不断扩大以及产业多元化的发展，企业的经营决策日趋专业化、民主化 因而，秦龙董事会应设立相应的专业委员会，以规避董事会经营决策风险 在产权改革未推行之前，秦龙董事会在设立专业委员会的前提下，应该引进独立董事 秦龙应引进独立董事的类型——管理型、财务型 如何确立独立董事——选择标准、来源渠道、选择方式 秦龙规范要董事会治理结构,首先要规范董事会组织结构 秦龙董事会按照《公司法》、《公司章程》要求而建立规范的董事会组织制度 同时，根据董事会管理结构要求，对秦龙现有董事会规模、董事会成员进行改造 秦龙董事会组织机构 附录（一）：秦龙现有董事会成员结构 附录（二）：国内外董事会规模基本在10人左右 专业委员会的设立，协助董事会做好专题研究和专业化管理，从而规避董事会决策风险 附录（一）：提名委员会与审计委员会 附录（二）：薪酬委员会与战略委员会 附录（三）：投资预算委员会 秦龙如何规范董事会管理制度？ 董事会管理制度是公司治理高效、有序运行的保障体系 《公司章程》是企业的根本大法，是企业经营者的行为准则 提名委员会负责起草并严格执行《董事任职资格管理制度》 提名委员会负责起草并严格执行《董事履行职责管理制度》 董事会按照《公司法》、《公司章程》要求，制定《董事会会议管理制度》并上报股东大会审议批准 附录： 专业委员会管理制度 董事会成员定期履行述职报告制度 董事会信息披露 规范监事会组织制度,秦龙首先要设计合理的监事会组织结构 监事会按照《公司法》、《公司章程》要求，建立规范的监事会管理制度 同时，根据监事会管理结构要求，对秦龙现有监事会规模、监事会成员进行改造 监事会组织结构 附录：秦龙现有监事会成员结构 秦龙如何规范监事会管理制度？ 监事会管理制度是充分发挥监事会监督职能的规范性文件 监事会严格执行《监事任职资格管理制度》 监事会严格执行《监事会履行职责管理制度》 监事会按照《监事会监督职能管理制度》定期对董事会、经理层经营行为进行审计 监事会严格执行《监事会会议管理制度》 监事会定期履行述职报告制度 监事会信息披露 规范经理层组织制度,秦龙首先要合理规范经理层组织结构 经理层按照《公司法》、《公司章程》要求而建立规范的经理层管理制度 同时，根据秦龙战略定位和组织机构设计要求，对秦龙经理层管理结构进行调整 组织机构： 秦龙如何规范经理层管理制度？ 经理层管理制度是规范经营者行为的行动纲领 审计委员会按照《经理层任职资格管理制度》定期对经理层进行任职资格考核 经理层严格执行《经理层履行职责管理制度》 经理层严格执行《经理层会议管理制度》 经理层定期履行述职报告制度 经理层信息披露 秦龙如何规范子公司治理结构？ 秦龙的战略定位：在维持电力业务的基础上重点投资发展房地产行业 秦龙战略实施步骤：在产品经营初期，重点在于提升企业经营管理水平，重心放在做强上；其次经过过渡期进入资本主导型，重心放在做大上 因而，秦龙战略定位决定了组织机