关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的独立董事意见.PDFVIP

关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的独立董事意见 经汪洋董事长提名，公司拟聘任陈繁华先生担任公司总经理。对此，我们 根据深交所《上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《公司章程》的规定，本 着谨慎、负责的态度，对陈繁华先生的任职条件和履职能力进行了认真的事前审 核，我们认为：陈繁华先生符合相关法律法规和公司治理规范要求的履职条件， 无有关法律、法规及《公司章程》规定的禁入情况，具备诚实守信的优秀品德、 良好的职业操守和服务精神，具有丰富的机场行业履职经验，具备与其行使职责 相适应的职业条件和履职能力，同意聘任陈繁华先生为公司总经理。 上述聘任需经公司董事会审议批准。 独立董事：王彩章、张建军、汪军民 二〇一四年三月十七日 关于聘任公司财务负责人、财务总监 和审计法律部总经理的独立董事意见 经汪洋董事长提名，公司拟聘任秦长生先生担任公司财务负责人，拟聘任 支广纬先生担任公司财务总监，拟聘任潘明华先生担任公司审计法律部总经理。 对此，我们根据深交所《上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《公司 章程》的规定，本着谨慎、负责的态度，对秦长生先生、支广纬先生、潘明华先 生的任职条件和履职能力进行了认真的事前审核，我们认为：秦长生先生、支广 纬先生、潘明华先生符合相关法律法规和公司治理规范要求的履职条件，无有关 法律、法规及《公司章程》规定的禁入情况，具备诚实守信的优秀品德、良好的 职业操守和服务精神，具有较强的财务会计管理工作知识和专业技能，丰富的相 应的履职经验，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力，同意聘任秦长 生先生担任公司财务负责人，聘任支广纬先生担任公司财务总监，聘任潘明华先 生担任公司审计法律部总经理。 上述聘任需经公司董事会审议批准。 独立董事：王彩章、张建军、汪军民 二〇一四年三月十七日 关于聘任公司副总经理和计划财务部总经理的独立董事意见 经陈繁华总经理提名，公司拟聘任吴悦娟女士、秦长生先生、张淮先生、孙 郑岭先生、沈坚先生担任公司副总经理，拟聘任史晓梅女士担任公司计划财务部 总经理。对此，我们根据深交所《上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《公 司章程》的规定，本着谨慎、负责的态度，对吴悦娟女士、秦长生先生、张淮先 生、孙郑岭先生、沈坚先生和史晓梅女士的任职条件和履职能力进行了认真的事 前审核，我们认为：吴悦娟女士、秦长生先生、张淮先生、孙郑岭先生、沈坚先 生和史晓梅女士符合相关法律法规和公司治理规范要求的履职条件，无有关法 律、法规及《公司章程》规定的禁入情况，具备诚实守信的优秀品德、良好的职 业操守和服务精神，具有丰富的机场行业履职经验，具备与其行使职责相适应的 职业条件和履职能力，同意聘任吴悦娟女士、秦长生先生、张淮先生、孙郑岭先 生和沈坚先生担任公司副总经理，史晓梅女士担任公司计划财务部总经理。 上述聘任需经公司董事会审议批准。 独立董事：王彩章、张建军、汪军民 二〇一四年三月十七日 关于提名第六届董事会秘书的独立董事意见 鉴于公司第五届董事会任期届满，作为公司独立董事，我们依据深圳证券交 易所《上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，对孙郑岭先生的任职资质 进行了审核。经审核，我们认为： 孙郑岭先生符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司《公司章程》规定的 担任上市公司董事会秘书的任职要求，具有诚实守信的优秀品德和良好的职业操 守和服务精神，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力。我们同意提名 孙郑岭先生为公司第六届董事会秘书。 独立董事：王彩章、张建军、汪军民 二〇一四年三月十七日