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云南名家智能设备股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年一月 云南名家智能设备股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 云南名家智能设备股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、资金短缺风险 公司立体车库设备销售及安装业务属于资金密集型业务，需要投入大量资金 才能实现不断增长，资金的充裕是保证公司实现持续增长的关键因素。随着立体 车库设备销售及安装类项目的增多，将会给公司的资金使用造成较大的压力。如 果公司不能合理控制项目的发展速度及有效执行合理的融资计划及时筹措到项 目资金，则公司可能出现资金短缺的风险。 二、行业风险 由于公司客户多为房地产企业，行业的发展与国民经济及固定资产投资紧密 相关。近十年来，宏观经济持续繁荣发展，社会固定资产投资及房地产投资逐年 快速增长，推动立体车库专有设备行业持续增长。但中国目前正处于经济结构调 整的转型阶段，以投资拉动的经济增长模式将逐步退出历史舞台，国家也在逐步 下调经济增长的目标，可以预见的是未来十年中国国民经济增长的速度将逐步放 缓。在大的经济增速放缓的情况下，行业增长或将受到影响，进而可能给对公司 的业绩造成不利影响。 三、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人袁华直接持有公司 69.00%的股份，同时担任公司董事长及 总经理，对公司经营管理拥有较大影响力。如袁华利用其控股地位和管理职权对 公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益 带来一定风险。 四、非经常性损益占比较高风险 报告期内，公司的非经常性损益金额较大，对净利润的影响较大。2012年度、 2013年度以及2014年1-9月公司归属于公司股东的非经常性损益净额分别是 711,453.38元、194,396.89元、101,035.00元，占扣除非经常损益前净利润的比 例分别224.92%、69.66%、12.43%。公司非经常性损益主要系获得的各级政府补 助，未来公司能否持续获得较多的政府补助也存在不确定性。报告期内，公司经 云南名家智能设备股份有限公司 公开转让说明书 营业绩对非经常性损益存在一定程度的依赖。 五、管理风险 随着公司规模扩大、业务不断拓展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。 公司规模扩大对公司的经营管理提出了更高要求，能否建立起完善的管理体系， 保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司的管理水平不能进一步提高，经 营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大，管理体系不能适应公司的进一步发 展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。 六、税收优惠政策风险 2013年，名家智能符合高新技术企业关于所得税优惠相关政策，享受15%所 得税优惠税率。截至本说明书签署日，上述政策仍存续有效。但未来若国家政策 发生变化，可能对公司业绩产生较大影响。 云南名家智能设备股份有限公司 公开转让说明书