北方稀土：年年度报告摘要.docxVIP

公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年度报告摘要 二〇一七年四月十四日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年度报告摘要 一、重要提示 （一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当在上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上阅读年度报告全文。 （二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （三）未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 甘韶球 独立董事 丁文江 工作原因 苍大强 （四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度，公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 3,633,066,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.1 元现金红利（含税），共计派发现金红利 36,330,660 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 4,694,192,866.66 元转入下一年度。2016 年度，公司不进行资本公积金转增股本。 本利润分配方案尚需公司 2016 年