银行反洗钱岗位人员应知石应会技能考试试卷.docVIP

银行反洗钱岗位人员应知应会技能考试试卷 *一、单项选择题：（每题2分，共44分） 1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。 A、商业银行总行；　　　　B、公安部； C、中国人民银行；　　　　D、银监会。 2、我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法； C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反洗钱规定。 3、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有________种。 A、3种；　　　　　　B、4种； C、7种；　　　　　　D、8种。 4、我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指________。 A、《个人存款账户实名制规定》；　　B、《金融机构管理规定》； C、《大额现金支付登记备案规定》；　D、《金融机构反洗钱规定》。 5、金融机构反洗钱“一规定两旆ā痹赺_______正式实施。 A、2003年3月1日；　　　　　　B、2003年7月1日； C、2004年2月1日；　　　　　　D、2004年4月1日。 6、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开 立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处________的罚款。 A、1000元以上5000元以下；　　B、5000元以上10000元以下； C、30000元；　　　　　　　　 D、1000元以下。