汇仁职责描述与部分流程（早期版）.docxVIP

主要业务流程 1、 决策流程 责任单元 流程 集团各单位 决策议题 经营决策委员会 议题初审 no yes 战略研究室或 议题调研 议题终止 指定部门 调研报告 经营决策委员会 决策 no yes 集团各单位 执行 终止 1 2、 企业内部新产品（项目）立项流程 责任单元 流程 研究院或 新项目建议书 营销部门 经营决策委员会 项目初审 no yes 研究院、营销、 项目可行性分析 外部专家、财务 联合小组 可行性分析报告 经营决策委员会 立项审批 no yes 研究院 企业立项 或总裁办  项目终止 详 细 可 行 性分析 终止 2 3、 计划制订流程 责任单元  流程 营销中心 产品销售计划 计划供应部 生产计划 药业生产调度室 生产作业计划 计划供应部 采购计划 库存核查 季节储备 战略储备 3 4、 原材料采购流程 责任单元 计划供应部 计划处 采购中心 监督中心 采购中心 监审中心 采购中心 储运部 财务部  流程 原材料需求计划 报财务部 原材料采购计划 资金使用计划 供应商的评估及选择 采购合同 no yes 合同执行 修改合同 验收入库 依 据 资 金 使用计划、 合同、验收 付货款 入库单 4 5、 非生产性物品采购及管理 责任单元 流程 使用单位 采购申请 行政管理部  审批 预算外 预算内 决策委员会审批 采购中心 采购 储运部 入库 登 台 帐 管 理 使用单位 领用审批 行政管理部 财务建帐管理 使用单位 领用 储运部 财务部 5 6、 药品批发网络采购合同审批流程 责任单元 流程 药品流通事业部 合同文本草案 法务处  合同文本审查 NO YES 修改意见 财务部 资金使用计划 审批 计划外 计划内 总裁审批 YES 药品流通事业部 签约 NO 终止 6 7、 部门设置或精简流程 责任单元 流程 部门设置或 各部门 精简提案 经营决策委员会  提案审批 NO YES 终止 业务需要 定岗定编 人力资源部 必要性核查 人员安置 经营决策委员会 审批 no yes 部门落实 终止 人力资源部 人员配置 人员安置安 人员配置 人员配置 7 8、 资金使用审批流程责任单元 经办人员 部门 财务部 经办人员  流程 资金使用申请 初步审核 NO YES 终止 复核 审批 计划外 计划内 总裁审批 YES 在批准范围内使用 NO 终止 8 9、 费用报销业务流程责任单元 经办人员 部门 财务部 财务部  流程 填写报销单 初步审核 NO YES 终止 复核 审批 计划外 计划内 总裁审批 YES 按费用报销单付款 NO 终止 9 10、 干部任命流程 责任单元 流程 各职能部门 任命提案 申诉 人事处  提案审核 NO YES 终止 经营决策委员会 提案审议 审批 NO YES 内 终止 办理任命手续 人事处 10 11、 干部免职流程（适用范围： ） 责任单元 流程 人事处 免职提案 监审部 经营决策委员会 提案审议 审批 NO YES 内 提案终止 审计处 离职审计 人事处 免职通知书 被免职人员 个人申诉 总裁 复审 NO YES 内 人事处  提案终止 办理免职手续 11 岗位职责描述 一、 总裁 受董事会委托，全权负责企业集团的工作 负责制订企业集团的发展规划 负责制订企业集团的年度计划及投资计划 负责实现企业集团的年度目标 负责企业集团资产的保值增值 负责企业集团组织结构的设置 受董事会委托，负责企业集团的资本运营工作，实现集团资产的优化配置 负责企业集团基本管理制度的制订 负责制订企业集团的年度财务预算方案、决算方案 负责集团公司员工的任免 二、 副总裁 主要职责： 协助总裁负责非处方药营销总部、处方药营销总部、药品流通事业部、研究院、物资供 应部的工作 三、 经营决策委员会 直接上级单位：总裁 直接下级单位：战略研究室 主要职责： 负责集团公司战略方向的研究 负责制订集团公司中长期发展战略规划 负责集团公司重大事项的决策 四、 总裁助理 直接上级单位：总裁 在总裁受权范围内，代表总裁全权处理相应事务 五、 总裁办公室 直接上级单位：总裁 直接下级单位：对外联络处、北京办事处、总裁秘书室 主要职责： 协调集团对外关系，处理总裁受权对外事务 负责集团重要客人的接待工作 负责集团赠品礼品的管理 负责组织主持公司日常例会 负责集团各公司部门呈送给总裁批阅的文件的分拣 负责集团公司重要文件的起草、转发 负责总裁办公室重要的资料、文档、报表的管理 负责总裁工作计划的安排 负责总裁生活环境的管理 经总裁授权负责集团专门项目的申报审批工作 负责北京办事处的管理工作 负责总裁办的一切日常事务性工作 负责总裁办公室的资产管理 12 负责总裁临时授权的其它工作。 六、 财务部 直接上级单位