定向发行说明书.PDFVIP

深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 （住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼15 层） 定向发行说明书 （申报稿） 本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报 稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书 全文作为投资决策的依据。 主办券商 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 二O 一七年五月 1-2-1 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 定向发行说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-2 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 定向发行说明书 目录 声明2 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划7 三、本次股票发行的股票认购合同内容摘要21 四、本次定向发行对申请人的影响21 五、其他需要披露的重大事项23 六、本次定向发行相关机构信息23 七、公司董事、监事、高级管理人员声明26 八、中介机构声明27 九、备查文件30 1-2-3 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 定向发行说明书 释义 除非本定向发行说明书另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、申请人、华强方特 指 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 股东大会 指 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司董事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易 报告期 指 2015年度、2016年度 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司通过定向 本次定向发行、本次发行 指 发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 主办券商 指 招商证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《深圳华强方特文化科技集团股份有限公司定