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科大创新会议文件 编号：DSH-03-18 日期：2008-09-23 证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临 2008－034 科大创新第三届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科大创新股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年09月23日上午9：30 在合肥市高新区天智路 20 号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会 议从 2008 年 09 月 12 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。 本次会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事胡浩先生，公务出差，授权委托独立 董事水从容先生；代为出席会议，并行使讨论、表决等权利。公司监事会成员、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表 决以9票赞成、0票反对、0票弃权通过如下议案： 一、《科大创新公司章程》修正案（草案），该项议案需提交公司2008年第二次临 时股东大会审议(详见上海证券交易所网站)。 二、关于更换董事议案； 鉴于科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产事宜, 获得了中国证券监督管理委员会《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限 责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可字[2008]1125号)的批准，根据《公司章 程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的 规定，由于工作变动，本公司董事姚建铭先生、朱灿平先生、裴植先生、张玮先生，独 立董事李善发先生、水从容先生、王宗玲女士、胡浩先生提出辞呈。 同时本届董事会提名王亚非先生、田海明先生、牛昕先生、王民先生、林清发先生、 吴寿兵先生、余世班先生、杨牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为公司第三 届董事会董事候选人，其中杨牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为第三届董 事会独立董事候选人。（董事候选人简介附后） 1 科大创新会议文件 编号：DSH-03-18 日期：2008-09-23 各被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第三届董事会董事或独立董事 候选人。公司独立董事已就此次董事更换出具独立董事意见。该项议案需提交公司2008 年第二次临时股东大会审议。 三、变更公司全称及变更公司证券简称的预案； 拟对《公司章程》第四条“公司注册名称：科大创新股份有限公司；英文名称：USTC CHUANGXIN CO.,LTD”改为“公司注册名称：时代出版传媒股份有限公司；英文名称： TIMES MEDIA Co.,Ltd.”。公司证券简称拟由“科大创新”变更为“时代出版”。 该项议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。 四、发出召开科大创新2008年第二次临时股东会通知的议案； 经董事会研究，决定在 2008 年 10 月 10 日（星期五）上午 9：30 召开科大创新股 份有限公司2008年第二次临时股东大会。 1、会议基本情况 （1）时间：2008年10月10日上午9：30 （2）会议地点：合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店四楼行政会议室 2、会议审议事项： （1）《科大创新公司章程》修正案； （2）审议关于更换董事的议案； （3）审议关于更换监事的议案； （4）变更公司全称及变更公司证券简称的议案； 3、会议出席对象 （1）公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师； （2）截止2008年10月08日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东；