成都嘉尚广告传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：835165 证券简称：嘉尚传媒 主办券商：财通证券 成都嘉尚广告传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月18 日以电话、 书面的形式发出。 5. 会议主持人：张笑童 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 公告编号：2018-012 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018 年半年度报告》 1. 议案内容： 公司2018 年的半年度报告已经完成，该报告根据上半年公司的 实际运营情况，就公司的主要会计数据和关键指标、管理层讨论和分 析、财务报表、财务报表附注、重要事项、股本变动及股东情况、董 事、监事、高管及核心员工情况作出了详细的分析与说明。 2. 议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 1. 议案内容： 鉴于第一届董事会已于2018 年8 月2 日任期届满，为顺利完成 董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司 董事会拟提请股东大会换届选举公司第二届董事会成员。经公司主要 股东推荐、董事会审查，本届董事会提名张笑童、季睿岚、袁天予、 公告编号：2018-012 叶盛、苏晓明为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。 董事候选人张笑童、季睿岚、袁天予、叶盛、苏晓明系连选连任。 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于 失信联合惩戒对象。 2. 议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》 1. 议案内容： 董事会作为召集人，即日发出关于召开公司2018 年第一次临时股 东大会的通知，审议董事会提交的需要公司股东大会审议的议案。 2. 议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 公告编号：2018-012 无回避表决情况。 三、备查文件目录 （一）《成都嘉尚广告传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议 决议》 成都嘉尚广告传媒股份有限公司 董事会 2018 年8 月29 日