发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况报告书-中航讯.PDFVIP

北京中航讯科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 北京中航讯科技股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组 实施情况报告书 独立财务顾问 二零一五年九月 北京中航讯科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 公 司 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、完整。 本次交易对方北京网智运通科技有限公司保证为本次交易所提供的有关信 息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 北京中航讯科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 目 录 第一节 本次交易概述 5 一、本次交易基本情况 5 二、交易标的 5 三、交易价格 5 四、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排 6 五、本次交易构成关联交易 7 六、本次交易构成重大资产重组 7 七、本次交易导致实际控制人发生变化 7 八、本次交易导致公司治理结构的变动 8 九、本次交易后关联交易和同业竞争变动情况 9 十、本次交易特别风险提示 10 第二节 本次交易实施情况的核查 11 一、本次交易的决策程序 11 二、本次交易的实施情况 12 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 14 四、相关协议和承诺的履行情况 14 五、中介机构的结论性意见 14 2 北京中航讯科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 释 义 本重大资产重组实施报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、公众公司、股 指 北京中航讯科技股份有限公司 份公司、中航讯 网智运通、目标公司、标的公 指 北京网智运通科技有限公司 司 李英和、张慧、田泽、姚平、郝志敏、李小 交易对手、交易对象 指 珍、王萍、杨青川 交易标的、标的资产 指 北京网智运通科技有限公司100%股权 本次发行股份购买资产、本次 中航讯向网智运通全体股东定向发行股份 交易、本次重大资产重组、本 指 购买其持有的网智运通100%的股权 次重组 证监会