武汉风帆电化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管.PDFVIP

公告编号：2018-081 证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江证券 武汉风帆电化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018 年12 月12 日审议并通过： 选举杨江成为公司董事长，任职期限3 年，自2019 年 1 月1 日起至2021 年 12 月 31 日。 任命王茂堂为公司总经理，任职期限3 年，自2019 年 1 月1 日起至2021 年 12 月 31 日。 任命王池为公司副总经理，任职期限3 年，自2019 年 1 月1 日起至2021 年 12 月 31 日。 任命杨奕为公司财务负责人，任职期限3 年，自2019 年 1 月 1 日起至2021 年 12 月31 日。 任命喻超为公司董事会秘书，任职期限3 年，自2019 年 1 月 1 日起至2021 年 12 月31 日。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由杨江成先生主持。 以上决议表决情况为： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 公告编号：2018-081 （二）换届后董事长、高级管理人员情况 董事长杨江成持有公司股份7,881,040 股，占公司股本的20.58% 。不是失信联合惩 戒对象。 总经理王茂堂持有公司股份6,912,000 股，占公司股本的18.05%。不是失信联合惩 戒对象。 副总经理王池持有公司股份305,950 股，占公司股本的0.80% 。不是失信联合惩戒 对象。 财务负责人杨奕持有公司股份282,000 股，占公司股本的0.74% 。不是失信联合惩 戒对象。 董事会秘书喻超持有公司股份140,000 股，占公司股本的0.37% 。不是失信联合惩 戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018 年 12 月12 日审议并通过： 选举唐莎为公司监事会主席，任职期限3 年，自2019 年 1 月 1 日起至2021 年 12 月31 日。唐莎不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由唐莎女士主持。 以上决议表决情况为： 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （四）换届后监事会主席情况 监事会主席唐莎持有公司股份708,078 股，占公司股本的 1.85% 。不是失信联合惩 戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员选举为公司正常换 届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号：2018-081 三、备查文件 1、《武汉风帆电化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； 2、《武汉风帆电化科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》； 武汉风帆电化科技股份有限公司 董事会