华鹏飞股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码： （2018 ）073号 华鹏飞股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28 日在公司会议室 以现场的方式召开第三届监事会第十次会议。本次会议的召开已于2018年8月17 日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席张书林先生主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定， 审议并通过如下议案： 一、 《2018 年半年度报告》及其摘要 会议审议了《2018年半年度报告》及其摘要，公司监事会认为该报告真实、 准确、完整地反映了公司2018年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《2018年半年度报告》及其摘要详见公司于2018年8月30 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2018年半年度报告披 露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》。 表决结果：会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 二、 《关于全资子公司向关联人租赁房产的议案》 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”） 与北京维深数码科技有限公司（以下简称“北京维深”）于2015 年8 月30 日 签订了房屋租赁合同，租赁北京维深位于北京石景山区实兴大街30 号院6 号楼 5 层的601、602、603、605 房间用于办公使用，租期自2015 年9 月1 日起至 1 2018 年 8 月31 日止。鉴于原租赁合同已经到期，该办公地址位于石景山高新 技术企业科技园内，办公环境整洁，交通便利，配套设施齐全，为保障博韩伟业 业务的持续性及办公地点人员的稳定性，经双方友好协商确定，博韩伟业以3.8 元/平方米•日继续租赁面积为1,050.59 平方米的该房产用于办公使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，北京维深为公司关 联法人，本次交易构成关联交易。博韩伟业与维深数码发生的关联交易，遵循客 观公平、互惠互利的原则，本次交易价格是参照北京石景山区同类房屋租赁市场 公允价格定价。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 三、 《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 51%股权转让 协议之补充协议的议案》 公司全资子公司博韩伟业于2016 年10 月27 日与辽宁宏图创展测绘勘察有 限公司（以下简称“宏图创展”）原股东韩国超、刘莉萍签署了《股权转让协议》 （以下简称“原协议”），博韩伟业以自有资金人民币33,660 万元购买韩国超、 刘莉萍合计持有的宏图创展 51%的股权。为降低公司财务风险，经各方友好协 商，公司及博韩伟业与宏图创展及其原股东对原协议股权转让部分事宜进行补充 约定并同意签署《股权转让协议之补充协议》。 《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议 之补充协议的公告》详见公司于2018 年8 月30 日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 监 事 会 二O 一八年八月三十日 2