苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事述职报告作为.doc

- PAGE 6 - 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事2008年度述职报告 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2008年本人以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，现就本人2008年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2008年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。会前认真查阅资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2008年，公司共召开九次董事会会议，本人作为独立董事均亲自出席并对董事会会议的全部议案进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 作为薪酬与考核委员会主任，本人出席并主持了薪酬与考核委员会的一次会议，对公司《首期股权激励计划实施考核办法》进行了审核，认为公司该考核办法公平、公正，可操作性强。作为审计委员会委员，本人出席了三次会议，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对会计师出具的初步审计后的财务报表进行了审核，编制了公司内控自我评价报告，审议通过了聘任公司内部审计负责人的议案，并提议续聘安徽华普会计师事务所为公司的审计机构。作为提名委员会委员，本人出席了一次会议，通过了提议王泓先生为公司审计负责人的议案。 二、发表独立意见的情况 2008年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2008年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见： 1、2008年3月20日，关于公司2007年度报告及第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见 （1）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的要求和规定，我们作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2007年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，相关说明及独立意见如下： 1）报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况； 2）截至2007年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。 （2）独立董事对内部控制自我评价报告的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。 （3）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构发表如下意见： 自改制上市以来，作为公司的审计机构，安徽华普会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构，期限为一年。 2、2008年7月10日，关于修改后的《公司首期股票期权激励计划（草案）》的意见 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对修改后的