神州数码集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-157 神州数码集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年12月28 日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间为：2018年12月27 日-2018年12月28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（）投票的具体时间为：2018年12月27 日15:00至2018年 12月28 日15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议 厅（香山公园东门外）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事许军利先生 6、本次会议的通知于2018年12月12 日发出，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表 股份289,713,349股，占公司有表决权股份总数的44.2939 ％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3 人，代表股份 289,510,849股，占公司有表决权股份总数的44.2629%。 3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东1人，代表股份202,500股，占公司有表决 权股份总数的0.0310 ％。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共1人，代表股份 202,500股，占公司有表决权股份总数的0.0310 ％。 6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股 东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审 议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 （1）总体表决情况 同意289,713,349股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000 ％。 （2）中小股东总表决情况： 同意202,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 （ 3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。 （二）审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》 （1）总体表决情况 同意289,713,349股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000 ％。 2）中小股东总表决情况： （ 同意202,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。 （三）审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助 暨关联交易的议案》 （1）总体表决情况 同意289,713,349股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反 对0股