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明阳智慧能源集团股份公司 上市公告书 股票简称：明阳智能 股票代码：601615 明阳智慧能源集团股份公司 Ming Yang Smart Energy Group Limited (广东省中山市火炬开发区火炬路22 号) 首次公开发行A 股股票上市公告书 保荐机构(主承销商) ：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号 大成国际大厦20 楼2004 室 明阳智慧能源集团股份公司 上市公告书 特别提示 本公司股票将于2019 年1 月23 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 明阳智慧能源集团股份公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“本公司”或“发行人”、 “公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（ ）的本公司招股说明书 全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 一、公司上市后公司股利分配政策 2017 年 12 月25 日，发行人召开第一届董事会第六次会议就《公司章程(草 案)》进行了审议并作出决议，并于2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述 议案，公司将严格遵守《公司章程(草案)》以及相关法律法规中对于利润分配政 策的规定。本次发行上市后，公司将实施以下利润分配政策： (一)公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 的规定比例向股东分配股利。 2 、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (二)公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 明阳智慧能源集团股份公司 上市公告书 2 、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累 计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。 特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金 投资项目除外) 。即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备 累计支出将达到或超过公司最近一期末经审计总资产的10%或者净资产的30%， 且绝对金额超过5,000 万元。 董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平，以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40