天意有福科技股份有限公司关于子公司对外投资设立控股子公.PDFVIP

公告编号：2019-003 证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券 天意有福科技股份有限公司 关于子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展规划，公司全资子公司广州市天意数码快印有 限公司（以下简称 “天意数码”）拟出资在广州市海珠区广州大道南 1601-1603 号之八-10 号楼设立控股子公司，控股子公司名称暂定为 广州市天意科创快印科技有限公司注册资本拟为人民币300,000 元， 其中天意数码出资人民币153,000 元，占注册资本的51%；曾令辉出 资人民币81,000 元，占注册资本的27%；王晓宏出资人民币66,000 元，占注册资本的22%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公 司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司， 不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故不 1 / 4 公告编号：2019-003 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019 年1 月16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于子公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资不涉及关 联交易，无需回避表决。表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权 票0 票。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立控股子公司广州市天意科创快印科技有限公司需报当 地工商行政管理部门办理登记注册手续，控股子公司的名称、经营范 围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：曾令辉 住所：广东省廉江市罗州街道建设一横路8025 号 2. 自然人 姓名：王晓宏 住所：广州市越秀区先烈中路97 号 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 2 / 4 公告编号：2019-003 1、出资方式 本次对外投资的出资方式：现金 本次对外投资的出资说明：出资来源为天意数码自有资金，不涉 及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。天意数码目前认缴控 股子公司的注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。 2、投资标的基本情况 主营项目类别：科技推广和应用服务 名称：广州市天意科创快印科技有限公司 注册地：广州市海珠区广州大道南1601-1603 号之八-10 号楼 经营范围：信息电子技术服务、广告业、多媒体设计服务、摄影服务、 电脑打字、录入、校对、打印服务、复印服务 （主营项目类别、名称、经营范围等最终以工商行政管理机关核准为 准）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资金额 出资比例或持股 投资人名称 出资方式 认缴/实缴 (人民币：元) 比例 广州市天意数 码快印有限公 153,000 现金 认缴 51% 司 曾令辉 81,000