金康精工：公司章程.pdf

常州金康精工机械股份有限公司章程 常州金康精工机械股份有限公司 章 程 2014 年10 月 1 常州金康精工机械股份有限公司章程 第一章  总则 4  第二章  公司宗旨和经营范围 5  第三章  股份 5  第一节  股份的发行5  第二节  股份增减和回购6  第三节  股份转让8  第四章  股东和股东大会 8  第一节  股东8  第二节  股东大会11  第三节  股东大会提案15  第四节  股东大会决议16  第五章  董事会19  第一节  董事19  第二节  董事会的组成、职权和议事规则21  第三节  董事会秘书26  第六章  总经理27  第七章  监事会29  第一节  监事29  第二节  监事会的组成、职权和议事规则 29  第八章  财务会计制度、利润分配和审计 30  第一节  财务会计制度30  2 常州金康精工机械股份有限公司章程 第二节  内部审计32  第三节  会计师事务所的聘任 32  第九章  通知和公告33  第十章  合并、分立、解散和清算34  第一节  合并或分立34  第二节  解散和清算35  第十一章  关联交易37  第十二章  信息披露与中小股东利益保护39  第一节  信息披露39  第二节  中小股东利益保护40  第十三章  修改章程42  第十四章  附则42  3 常州金康精工机械股份有限公司章程 常州金康精工机械股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护常州金康精工机械股份有限公司（“公司”）股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“ 《公司 法》” ）《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会 （“中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司 监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第3 号-章程必备条 款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，经常州市工商行政管理 局核准，由常州新区金康精工机械有限公司整体变更设立，并取得企业法人营 业执照。 第三条 公司名称：常州金康精工机械股份有限公司。 第四条 公司住所：常州市新北区西夏墅太行山路 1-8 号，邮编：213135 。 第五条 公司注册资本：人民币 4000 万元，等额划分为 4000 万股，已由公司 股东全额缴足。 第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时 间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。 第七条 公司经营期限：永久存续。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股