中兴商业：2017年年度报告.pdf

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2017 年年度报告全文 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年3 月 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐晓勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主 管人员)韩艳云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴子富 董 事 个人身体原因 徐晓勇 刘思军 董 事 公务原因 徐晓勇 吕伟顺 董 事 公务原因 朱会君 朱 舫 独立董事 公务原因 姚海鑫 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨 论与分析部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末股本总数 279,006,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税），送红 股0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2017 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项 20 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 优先股相关情况 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第九节 公司治理 41 第十节 公司债券相关情况 47 第十一节 财务报告48 第十二节 备查文件目录 129 2 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2017 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、中兴 指 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 抚顺中兴时代广场、抚顺中兴 指 抚顺中兴时代广场商业有限公司 中兴传媒 指 沈阳中兴文化传媒有限公司 中兴云购 指 中兴云购科技发展有限公司 致同会计师事务所