中海发展股份有限公司2009年履行社会责任的报告-中远海运能源.PDF

中海发展股份有限公司 2009年履行社会责任的报告 一、前言 上市公司的社会责任，是指公司在创造利润、对股东承担法律责 任的同时，还要承担对员工、客户、社区环境和社会等利益相关各方 的责任。当前，和谐社会已成为我国社会建设的新理念，公司履行社 会责任是企业参与构建和谐社会的有效途径，和谐社会是公司社会责 任的最高境界。 中海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ），作为央 企控股的上市公司，所从事的航运业又属于关系国家安全和国民经济 命脉的重要行业，是国民经济建设的支柱和主力军，负有重大的社会 责任。因此，积极履行社会责任，既是构建社会主义和谐社会的要求， 也是规范自身，实现可持续发展的内在本质的需要。近年来，本公司 努力践行科学发展观，自觉把履行社会责任纳入公司治理、融入公司 发展战略，落实到生产经营的各个环节。 2009年，在国际金融危机影响下，全球经济形势和航运市场形势 发生了很大变化。在严峻的形势面前，本公司在董事会的领导下，以 科学发展观为指引，迎难而上，共克时艰，取得了较好的经营业绩， 向股东与社会递交了一份满意的答卷。 公司于2009 年创造的每股社会贡献值为0.97元（每股社会贡献 值主要根据归属于公司普通股股东的净利润1,064,794,000 元、为国 家创造的税收691,511,000元[ 已连续多年被上海市国税局评为“纳税 信用等级A 类企业”]、向员工支付的薪酬1,330,349,000 元、向银行 等债权人支付的借款利息246,303,000元，合计3,332,957,000 元，公 153 司总股本3,404,552,270 股等要素进行计算）。 《中海发展股份有限公司履行社会责任的报告》，真实、客观地 反映近年来，尤其以2009 年度为重点，本公司在加强公司治理和经 营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与 社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对公司2009 年度社会责任 的了解。本公司也希望接受社会的监督，进一步促进公司持续稳健的 发展。 二、履行社会责任情况 （一）股东和债权人权益保护 1、多元化的股权结构带来了公司治理结构的完善 本公司的股权结构是在发展中逐步优化的，1994 年通过国有企 业改制并在香港上市，公司引入了境外H 股股东；2002 年增发A 股， 境内公众投资者的加入使公司股权结构趋于多元化。本公司根据沪港 两地不同的监管要求，采取了从严执行的方针，并在公司治理的实际 运作中逐步摸索，不断完善公司治理，促进了公司的规范运作。 2 、积极开展全面风险管理体系建设 为进一步提高公司治理水平，增强公司核心竞争力和内部控制能 力，2009 年本公司开展全面风险管理体系建设，制定了《中海发展 风险管理预警机制》和《中海发展风险管理手册》，并邀请大公国际 资信评估公司对本年度的风险管理工作进行评估，通过评价，为推进 下一年度开展风险管理活动提供依据，不断促进风险管理水平的提 升。在公司范围内建立起风险防范和应对机制，使公司的决策不偏离 公司的发展战略，将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围 内；确保内外部，尤其是公司与股东之间实现真实、可靠的信息沟通； 保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果。 154 3、杜绝违规担保和资金占用，切实保障股东利益 本公司自成立以来，严格执行有关法律、法规，在公司《章程》 中明确规定了对外担保程序，严格防范资金风险。同时，为建立内部 控制的长效机制，本公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管 理办法》等规定，完善了资金占用问题的问责机制，使防止控股股东 侵占上市公司资金的具体措施得到进一步完善。 2009 年，本公司依据《中海发展股份有限公司内部控制规范》 的规定，经董事会授权，开展了2009年度内部控制评价工作，形成评 价报告，并提交公司董事会审议通过。同时，公司聘请了天职会计师