江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司股票发行方案-全国中小企业.PDF

公告编号：2015-024 证券代码：831235 证券简称：谋士人才 主办券商：申万宏源证券有限公司 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 （住所：南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路99-109 号） 股票发行方案 主办券商 住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 二零一五年五月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 释 义 本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 谋士人才、公司 指 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 定向发行 指 谋士人才通过定向发行股票募集资金的行为 投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则（试行）》规定的投资者 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 目 录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析7 四、其他需要披露的重大事项7 五、股票认购合同主要内容7 六、本次股票发行相关中介机构信息8 3 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 股票简称：谋士人才 股票代码：831235 法定代表人：周康康 董事会秘书：周慧鹤 注册地址：南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路99-109 号 电话：025 传真：025 网址：/ 二、发行计划 (一) 发行目的 本次募集资金主要用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能 力，保障公司经营的持续发展。 (二) 发行的种类和数额 1、发行种类：人民币普通股 2、发行方式：非公开发行股票 3、发行数量：不超过2000 万股（含2000 万股） (三) 发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 公司本次拟向新股东蒋忠永、朱晖、杨鸣定向发行股票，该发行对象符合《非 4 上市公众公司监督管理办法》第39 条以及《全国中小企业股份转让系统投资者 适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股票。具体认购情 况如下： 序号 认购者姓名 认购方式 认购数量（万股） 类型 1 蒋忠永 现金 1200 自然人 2 朱晖 现金 500 自然人 3 杨鸣 现金 300 自然人 本次定向发行的投资者基