中昌大数据股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-060 中昌大数据股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第八届董事会第四十二次会议于2017 年6 月6 日以通讯方式召开。 本次会议通知已于2017 年6 月5 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参 会人员。会议由董事长蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事9 人，实际出席 会议的董事9 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事 会会议审议并通过了下列议案： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》。 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审查，提名：蔡全根先生、谢晶先生、王霖先生、田传 钊先生、黄启灶先生、何永祥先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，应 明德先生、刘杰先生、忻展红先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人 简历详见附件）。上述独立董事候选人中忻展红先生目前未取得独立董事资格证 书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第十条规定， 忻展红先生已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并 取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需经 上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第九届董事会董事 任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前， 本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。 公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名的独立意见详见公司同日 于上海证券交易所网站（）披露的《中昌大数据股份有限公司独 立董事关于第九届董事会董事候选人提名的独立意见》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司经营范围 暨修订公司章程的议案》。 董事会同意公司变更经营范围暨修订《公司章程》事项，具体内容详见公司 同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程 的公告》（临2017-063）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中昌大数据股份有限公司董事会 2017年6月7日 附件： 第九届董事会董事候选人简历 一、蔡全根先生简历 1、基本情况 蔡全根，男，1957 年11 月出生。 2、教育背景 于1977 年毕业于浙江省邮电学校电报专业，于2000 年12 月毕业于中央党 校成人教育学院企业政工本科专业，于2006 年获香港大学EMBA 学位。 3、工作经历、兼职情况 曾先后任浙江省舟山市邮电局副局长（主持工作）、电信局副局长、局长、 党委书记，浙江省电信公司舟山市分公司总经理、党委书记、台州市分公司总经 理、党委书记，浙江省通信股份有限公司副总经理，网通集团南方通信有限公司 浙江分公司筹备组副组长、网通集团浙江省分公司筹备组副组长、副总经理、党 组成员，网通集团陕西省分公司总经理、党组书记。 2008 年 11 月至2017 年3 月，先后担任中国联通上海分公司筹备组组长、 总经理、党委副书记、党委书记、资深经理，招联金融消费公司董事，中国联通 公司监事，联通创新创业投资（上海）有限公司董事长。 2017 年3 月起担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。 2017 年5 月起担任公司第八届董事会非独立董事、董事长。 4、与上市公司关系 担任公司控股股东上海三