中科电气：2017年年度报告.pdf

湖南中科电气股份有限公司2017 年年度报告全文 2017 年度报告 2018 年04 月 1 湖南中科电气股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管 人员)彭燕舞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析—公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2017 年12 月31 日 的总股本518,006,058 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含 税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 湖南中科电气股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项 33 第六节 股份变动及股东情况58 第七节 优先股相关情况58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况59 第九节 公司治理65 第十节 公司债券相关情况70 第十一节 财务报告71 第十二节 备查文件目录 160 3 湖南中科电气股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 星城石墨 指 湖南星城石墨科技股份有限公司 中科星城 指 湖南中科星城石墨有限公司 格瑞特 指 贵州格瑞特新材料有限公司 宁波智泰 指 宁波智泰投资管理有限公司 浙华紫旌 指 嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙) 宁波真如 指 宁波真如投资管理有限公司 产业投资中心 指 宁波科泓产业投资中心（有限合伙） 加拿大NMG 公司 指 NOUVEAU-MONDE GRAPHITE INC. 斯坦投资