广东开平春晖股份有限公司内控规范实施工作方案.PDFVIP

广东开平春晖股份有限公司内控规范实施工作方案 为了进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广 东证监【2012 】27 号），公司特制定公司内控规范实施工作方案，在董事会审议通过后，由 公司经营层负责具体实施。 一、公司基本情况介绍 1、公司简称：春晖股份 2 、股票代码：000976 3、上市地：深圳证券交易所 4 、公司资产规模：截止2010 年 12 月 31 日，公司总资产177,674.45 万元，归属于母公 司的股东权益69,822.60 万元，2010 年公司共实现营业收入210,878.96 万元，营业利润6,670.40 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,682.61 万元。 5、业务性质：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；货物 仓储（不含危险化学品）；货物装卸管理；房地产开发经营、销售、租赁及物业管理；酒店投 资与管理；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外。主营业务：生产、加工、销售涤纶、绵纶长丝及化纤产品。 6、公司根据国家有关法律法规的规定，分级设置股东大会、董事会、监事会和管理层， 并制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《经理工作细则》等治理细则，明确了公司董事会、监事会和管理层的职责权限、任职条件、 议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离，并形成制衡。公司本部内部职能 机构设置如下图所示： 1 股东大会 董事会 监事会 审计委员会 战略委员会 薪酬委员会 提名委员会 董事会秘书 审计部 总经理 董事会办公室 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 生 涤 涤 技 世 供 工 人 销 物 财 企 产 纶 纶 术 纪 应 委 事 售 资 务 管 设 二 三 中 科 部 会 行 部 部 部 部 备 厂 厂 心 怡 政 部 部 7、公司控股及参股公司情况：公司控股股东为开平市资产管理委员会。2007 年 8 月 1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书，授权工 业资产对工业实业、工业材料、国康明胶、装饰工程四家公司统一行使授权范围内公有资产 出资者权力。据此，工业资产和上述四家法人股东成为春晖股份的一致行动人。截止2010 年 12 月 31 日，工业资产、工业实业、工业材料、装饰工程四家公司尚持有春晖股份75,829,200 股，占公司总股本的 12.93％，仍为公司控股股东。 参股公司情况：公司拥有深圳市世纪科怡科技发展有限公司 41.1% 的股份。 二、内部控制规范实施工作组织机构 1、总负责人：董事长方振颖 2 、为确保我公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，确保在公司内部建立起长效、规 范的内部控制管理体系，提高风险防范能力，确保公司安全、高效运转， 根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的要求，公司成立了内部控制规范试点工作领导小组和工作推