济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2019-016 证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年3 月5 日 2. 会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷A3-1-4 公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年2 月22 日以书面和电子邮件方 式发出 5. 会议主持人：董事长王志刚先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 董事黄珮因在外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司2019 年3 月6 日在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-016 指定信息披露平台（)上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《济南海能仪器股份有限公司2018 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于2018 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《济南海能仪器股份有限公司2018 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计 报告》（和信审字[2019]第000109 号），报告期内，公司实现营业总收入20,454.21 万元，同比增长25.90%；营业总成本18,358.87 万元，同比增长32.46%；归属 公告编号：2019-016 于母公司股东的净利润 2,728.96 万元，同比减少 8.19%；经营活动产生的现金 流量净额为2,925.10 万元，同比减少38.89%。截至2018 年 12 月31 日，公司 资产总额36,043.13 万元，较期初降低0.99%；负债总额5,075.29 万元，较期 初降低37.09%；归属于母公司所有者权益31,151.06 万元，较期初增加9.60%。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于公司2018 年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司201