深圳明阳电路科技股份有限公司关于公司拟参与设立产业投资.PDFVIP

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-019 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司拟参与设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第二次（临 时）会议审议通过了《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》。公司签署《国科嘉 和战略新兴产业投资基金之出资承诺函》（以下简称“出资承诺函”），拟以自有资金人 民币9,000 万元出资认购国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工 商行政主管部门最终核准名称为准）的有限合伙份额人民币9,000 万元，成为国科嘉和 战略新兴产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人。 2、根据《公司章程》等相关制度，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需 提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 3、本次对外投资事项仅为公司参与认购产业投资基金的初步意向，后续公司将与 相关各方进一步洽谈本次认购具体事项，另行签署正式协议，但最终能否达成合作并签 署正式协议存在一定不确定性。公司将根据后续进展，严格按照相关法律、法规及《公 司章程》等规定履行相应的决策程序及信息披露义务。 一、对外投资概述 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月8 日召开第二 届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》， 同意公司拟以自有资金人民币9,000 万元出资认购国科嘉和战略新兴产业投资基金（有 限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）的有限合伙份额人民币9,000 万元，成为国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人。国科嘉和战略 新兴产业投资基金（有限合伙）由国科嘉和（北京）投资管理有限公司(以下简称“国 科嘉和北京公司”)拟在深圳注册成立的全资子公司国科嘉和（深圳）投资管理有限公 1 司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准, 以下简称“国科嘉和深圳公司”） 发起设立。 二、拟合作方基本情况 国科嘉和北京公司拟在深圳注册成立的全资子公司国科嘉和深圳公司发起设立国 科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙），国科嘉和深圳公司作为基金的普通合伙人 及执行事务合伙人。 1、国科嘉和（北京）投资管理有限公司 统一社会信用代码：911101085808058838 企业类型：有限责任公司 住所：北京市海淀区海淀北二街8 号6 层710-66 室 法定代表人：王琪 注册资本：人民币10000 万元 经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公 开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷 款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不 受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 股权结构： 认缴出资额 股东名称 出资比例 （人民币万元） 中国科学院控股有限公司 4100 41% 东方科仪控股集团有限公司 400 4% 北京鼎鑫汇丰投资顾问有限公司 4900