投资担保股份公司法人治理结构.pdf

投资担保股份公司法人治理结构 一、管理架构 公司实行现代企业管理制度，完善企业法人治理结构，建立管理 科学、经营稳健、运转高效、监督制衡、体制创新的优秀团队。 1、设立股东会、董事会和监事会 根据《中华人民共和国公司法》有关规定和公司的实际情况，由 公司的最高权力机构股东会选举公司董事 5 人，任期 3 年，可连选连 任。 由股东会选举产生监事3 人，任期 3 年，可连选连任，负责对公 司经营管理和财务履行监督，监事对股东会负责。 由董事会指定3~5 人组成项目评审委员会，可根据需要聘请有关 方面专家学者担任公司顾问，负责对担保项目和开办新业务进行集团 审议。 2 、公司实行董事会领导下的总经理负责制 总经理由董事会聘任，按照董事会授权主持公司日常工作，总经 理可根据业务发展需要，提名聘任副总经理若干人，协助总经理工作。 公司根据业务和管理需要下设若干职能部门，各职能部门经理由总经 理聘任。 3、公司业务工作实行客户经理负责制 客户经理由公司综合业务部审查推荐，报总经理批准聘任，负责 对经营业务的运作。 1 二、公司内部管理 1、合理设置内部机构，建立分权制衡机制，建立约束机制和激 励机制；健全科学决策体制与程序，健全集体决策与个人分工负责的 风险预防机制，保证决策的透明度和信息传递的及时性，加强信息反 馈系统建设，及时发现决策中可能出现的潜在风险。为使公司能够正 常和规范运转，公司应具备财务分析、项目评估、法律审查等综合性 职能。 2 、注意分析市场，强化经营管理，加强人才培养。以市场为导 向，以经济效益为中心，实施创新发展的经营理念，提高规范和规避 经营风险意识。加强资产负债管理，平衡资产负债比例关系，保证公 司有足够偿付能力。公司是智力集中的公司，需要一批高学历和研究 型人才，同时在市场拓展和具体业务办理过程中也需要开拓型的员 工。公司的员工必须经过严格的筛选，招聘人员必须与担保项目审议 一样严格控制，除了基本素质以外，人员的道德品质也是选择的关键 指标。 2 开封市天地投资担保股份有限公司 印章管理暂行办法 第一条 为规范本公司各类印章的使用和管理，完善审批手续， 根据国家有关印章制发和管理的规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 公司综合管理部统一负责印章制发和管理工作。 第三条 本办法所称印章包括公司印章、财务专用章、合同专用 章和董事长、监事会主席、总经理、部门经理、员工个人名章等。 第四条 综合管理部根据工作需要，按照有关规定刻制印章。 第五条 公司印章、财务专用章、合同专用章，法定代表人名章、 发票专用章保送有关部门备案后使用，公司各部门印章、个人名章及 其他印章须经公司总经理批准，综合管理部备案后起用。 第六条 公司印章、合同专用章由综合管理部保管和使用。公司 财务专用章、法人个人名章、发票专用章由财务部保管和使用。 第七条 公司财务专用章由财务部经理负责保管，公司法定代表 人章由出纳负责保管，公司发票专用章由主管会计保管。 第八条 财务印章的使用： （一）一般事务由财务部经理批准用印； （二）大额资金调度等重大事项，由公司法定代表人审批签字 后盖章，并办理登记手续。 第九条 对外收费发票须加盖公司财务专用章和出纳人员印章： （一）日常会计核算记帐凭证加盖出纳人员,主管会计人员,稽核 3 人员印章; （二）结算票据加盖银行预留印鉴; （三）对外提供的财务会计报告同时加盖公司印章和法定代表 人、财务部经理