内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十九.pdfVIP

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2011-008 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第六第六届董事会第届董事会第十九十九次会议决议次会议决议公告公告 第第六六届董事会第届董事会第十九十九次会议决议次会议决议公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，， 对公告对公告的虚假记载的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任负连带责任。 。 对公告对公告的的虚假记载虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏负连带责任负连带责任。。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十九次会 议于 2011 年 4 月 13 日在呼和浩特市召开，吴景龙董事长主持了 本次会议。 本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议议定事项合 法有效。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议经过与会代表的认真讨论，投票表决，形成如下决 议： 1、1、 审议批准了审议批准了《提名第七届董事会董事候选人的议案《提名第七届董事会董事候选人的议案》，》，提提 11、、 审议批准了审议批准了《《提名第七届董事会董事候选人的议案提名第七届董事会董事候选人的议案》》，，提提 名吴景龙名吴景龙、铁木尔、铁木尔、石维柱、石维柱、张纲、张纲、李国宝、李国宝、王宝龙、王宝龙、张众青、张众青、、 名吴景龙名吴景龙、、铁木尔铁木尔、、石维柱石维柱、、张纲张纲、、李国宝李国宝、、王宝龙王宝龙、、张众青张众青、、 陈学国为公司第七届董事会董事候选人陈学国为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举，提请公司股东大会选举。 。 陈学国为公司第七届董事会董事候选人陈学国为公司第七届董事会董事候选人，，提请公司股东大会选举提请公司股东大会选举。。 同意：12票；反对：0票；弃权 0票。 董事会提名委员会事前对本次提名的公司董事候选人任职资 格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司董事候选人符合 《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具 备担任公司董事的能力与资格。 1 独立董事审查了本次提名公司董事候选人的任职资格和工作 简历，认为推荐的董事候选人具备担任公司董事的能力，同意提 名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。 2、2、审议批准了公司审议批准了公司 《提名第七届董事会独立董事候选人的议《提名第七届董事会独立董事候选人的议 22、、审议批准了公司审议批准了公司 《《提名第七届董事会独立董事候选人的议提名第七届董事会独立董事候选人的议 案》，案》，提名宋振国提名宋振国、赵可夫、赵可夫、梁荣、梁荣、王晓明为公司第七届董事会独、王晓明为公司第七届董事会独 案案》，》，提名宋振国提名宋振国、、赵可夫赵可夫、、梁荣梁荣、、王晓明为公司第七届董事会独王晓明为公司第七届董事会独 立董事候选人立董事候选人，独立董事津贴每人每年，独立董事津贴每人每年 66 万元万元，提请公司股东大，提请公司股东大 立董事候选人立董事候选人，，独立董事津贴每人每年独立董事津贴每人每年 66 万元万元，，提请公司股东大提请公司股东大 会选举会选举。 。 会选举会选举。。 同意：12票；反对：0票；弃权 0票。 董事会提名委员会事前对本次提名的公司独立董事候选人的 任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司独立董事 候选人符合 《公司法》和《公司章程》有关独立董事任职资格和 条件