兰州佛慈制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东.PDFVIP

兰州佛慈制药股份有限公司 未来三年（2018-2020 年）股东回报规划 为进一步完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配机 制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》以及 《公司章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2018 －2020 年）股东回报规划》（以下简称“规划”）。具体内容如下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长期、可持续的发展，综合考虑行业特点、发展阶段、公司发展 战略规划、盈利水平、社会资金成本以及外部融资环境、股东要求和意愿等因素， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 规划的制定在符合相关法律法规和 《公司章程》的基础上，充分重视对投资 者的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决 策过程中，应充考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。 三、未来三年（2018-2020 年）具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其 他方式。在满足现金分红条件的情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。 （二）利润分配的期间间隔和比例 在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足分红 条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。最近三个会计年度内以现金分红方 式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%。 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策： 1 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （三）利润分配的条件 1.现金分红的条件 （1）公司每年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营； （2）公司累计可供分配的利润为正值； （3）审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（不包括募集资金项 目）。 本条款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外 投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经 审计净资产的15%，且超过人民币5,000 万元。 2.股票股利分配条件 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产 的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，发放股票股利 有利于公司全体股东利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。每次分 配股票股利时，每10 股股票分得的股票股利不少于1 股。 四、利润分配的决策程序和机制 1.公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目 标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明 确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。 2 2.公司每会计年度或半年度结束后，公司经营管理层应结合现行《公司章 程》、公司盈利情况、未来资金需求等因素，以股东回报为出发点提出合理的利 润分配预案，该预案的确定和修改需经董事会审议通过后提请股东