航天长征化学工程股份有限公司关于预计2019年度日常关联.PDFVIP

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-008 航天长征化学工程股份有限公司 关于预计2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议  本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、会议审议情况 2019 年3 月28 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开 第三届董事会第七次会议，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过《关于预计公司2019 年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联 董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联 股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见， 认为：公司2019年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，属于公司正常 经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定， 交易价格公允，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益。本次 关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定， 公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。 同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。 3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，认为：公司所预计的2019 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。 该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司 和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况 1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务 单位：万元 2018 年 2018 年实际 预计金额与实际发生金 实际发生交易方 关联方 预计金额 发生金额 额差异较大的原因 北京航天雷特机电 根据公司研发实际情况 334.80 工程有限公司 调整试验计划 中国航天科技 西安航天源动力工 根据公司经营计划调整 集团有限公司 1100 554.53 175.38 程有限公司 采购计划 及其下属单位 航天新商务信息科 根据办公用品及硬件设 44.35 技有限公司 备需求调整采购计划 北京航天计量测试 792.89 技术研究所