公司代码600879公司简.PDFVIP

公司代码：600879 公司简称：航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 刘眉玄 工作原因 任德民 董事 王亚文 工作原因 任德民 董事 夏刚 工作原因 王燕林 4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润为 10,659,670.13 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 1,065,967.01 元，加上年初未分配利润 436,568,621.70 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 446,162,324.82 元（母公司）。 公司拟定2018 年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金（本预案尚 需提交公司股东大会审议）。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止至2018 年12 月31 日，公司资本公 积金余额为5,339,300，612.70 元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司2018 年度不实施资本 公积金转增股本（本预案尚需提交公司股东大会审议）。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天电子 600879 火箭股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕凡 孙肇谦 办公地址 武汉经济技术开发区高科技园 武汉经济技术开发区高科技园 电话 （027（010 （027（010 电子信箱 lufan@catec-ltd.cn sunzhaoqian@catec-ltd.cn 2 报告期公司主要业务简介 公司所从事的主要业务为航天电子专用产品的研发与生产销售及电线、电缆产品研发与生产 销售。 1、航天产品 公司航天产品业务为航天电子专用产品的研发、设计、制造、销售，主要包括军民用无人机 系统、精确制导武器系统；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品；军民用惯性 导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专 业设备；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产等，产品主要应 用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域。 （1）经营模式 销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天 企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责产品的总装、总测、任务总体管 理等工作，