第五届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2009-008 金地 （集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地 （集团）股份有限公司 （以下称“公司”）于 2009 年 4 月 5 日发出召开第五届董 事会第四次会议的通知，会议于 2009 年 4 月 8 日在集团总部 （深圳）第一会议室召开，同 时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合 《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事十五人，其中董事 BILLHUANG 因公务未能亲自出席会议，委托董事凌克出 席会议并行使表决权；董事郑栩燕因公务未能亲自出席会议，委托董事张奕晓出席会议并行 使表决权；独立董事赵令欢因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使 表决权。其他 12 名董事和独立董事均亲自出席会议。 经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案： 一、《一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 》 一一、《、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司符合非公开发行股票条件的议案》》 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司 通过对实际情况的核查，认为公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件，提议向中国证 券监督管理委员会申请非公开发行股票。 二、《二、《关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票方案的议案》 》 二二、《、《关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票方案的议案》》 公司董事会逐项审议通过了公司拟非公开发行 （以下简称“本次发行”）境内上市人民 币普通股 （A 股）的具体方案。如下： （一（一））发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值： ： （（一一））发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值：： 本次发行的股票种类为人民币普通股 （A股），面值为人民币1.00元/股。 （二（二））发行方式发行方式： ： （（二二））发行方式发行方式：： 本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月 内选择适当时机向特定对象发行股票。 （三（三））发行对象及认购方式发行对象及认购方式： ： （（三三））发行对象及认购方式发行对象及认购方式：： 本次发行的发行对象不超过10名（含10名），包括证券投资基金、证券公司、信托投资 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通 股（A股）股票的其他投资者。 所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。 （四（四））发行数量发行数量： ： （（四四））发行数量发行数量：： 本次发行股票的数量不超过40,000万股 （含40,000万股）。最终发行数量授权董事会与 保荐机构 （主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等 原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。在上述范围内，由股东 大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量。 （五（五））定价基准日定价基准日、发行价格、发行价格： ： （（五五））定价基准日定价基准日、、发行价格发行价格：： 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日 （2009年4月9日）。 本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十 （注： 定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基 准日前20个交易日股票交易总量），具体价格将于本次董事会决议公告日前一交易日上海证 券交易所收市后确定，并在本次董事会决议公告和二○○九年第一次临时股东大会通知中明 确。本次发