诚信管理制度.docVIP

制定制度目标责任书 目标责任书名称： 爱康集团诚信问题管理制度 预期制度颁布时间： 2014.7 专项委员会成员 主委 黄志民 委员 吕永红，雷鸣，饶秀花、刘萍，方新乐 制度制定的目的 为将诚信长久的建成我们爱康大厦的基石,规范集团对诚信问题的处罚标准，增强员工廉洁自律意识，完善违反诚信行为的问责机制，及时处理各种违反诚信的事件，实现教育广大员工的目的，特制定本制度。 通过制度要解决的问题 在集团内部营造诚信的工作氛围 解决问题的手段 通过建立严格的奖罚机制，达到减少诚信问题的目的，使诚信理念成为爱康的共识 检查制度实施效果的办法 通过调查问卷方式获得评价（包括制度知晓率及对爱康诚信度的评价） 制度实施周期或期限 暂行一年，一年期后根据评价结果进行调整 制度的奖惩办法 制度知晓率达到90%及对制度内容的评价以80分为准 对制度制定人的奖惩办法 完成指标对委员会奖励2000元，未达标处罚1000元 监督机制 监督部门 集团董事长 监察周期 一年 制度的修改条件 公司高管提报，董事长同意 其他约定 爱康投资控股集团（文件） 爱总发（文）字【2014】012号 爱康集团诚信问题管理制度 一、目的 为将诚信长久地建成我们爱康大厦的基石,规范集团对诚信问题的处罚标准，增强员工廉洁自律意识，完善违反诚信行为的问责机制，及时处理各种违反诚信的事件，实现教育广大员工的目的，特制定本制度。 二、管理制度适用范围 集团公司及下属公司（医院）全体员工。 三、诚信问题的定义及分类 诚信问题是指员工出于个人或科室（部门）利益违反医院制度以获取不应得利益或逃避应承担责任和处罚的行为或事件。 根据集团公司及下属公司（医院）管理中出现的问题，诚信问题分为弄虚作假、职务侵占、投机取巧等几大项。主要包括但不限于以下行为： A、工作中弄虚作假的诚信问题： 1、伪造数据、骗取奖励； 2、隐瞒事实、伪造证件； 3、伪造单据、冒领财物； 4、虚假销售、虚假转诊； 5、篡改满意度调查问卷等； 6、其它涉及弄虚作假的诚信问题。 B、职务侵占的诚信问题： 1、利用工作上的便利或资源私自承接个人业务，侵占集团及公司（医院）利益的行为。 2、私自收受合作单位现金、代金卷等类似现金等价物及实物的行为。 3、接受合作单位或患方免费或以考察等名义提供的娱乐、旅游、等特殊待遇的非财产性利益行为。 4、收受患方红包或其他利益的行为。 5、其他涉及职务侵占的行为。 C、投机取巧的诚信问题： 1、虚假业绩逃避考核，骗取奖励，造成奖罚混乱的行为； 2、各类上报、申请事项中存在虚假信息，虚报、伪造各项经营数据的行为； 3、为达到个人目的，窃取或未经他人同意，登录使用他人系统账号的行为； 4、推荐不符合招聘标准的员工，骗取奖励的行为等。 四、诚信问题程度的划分 根据事件性质和严重程度，可分为轻微诚信问题、一般诚信问题和重大诚信问题。 1、轻微诚信问题是指员工诚信问题涉及金额在人民币1000元（含1000元）以下的行为或事件； 2、一般诚信问题是指员工诚信问题涉及金额在人民币10000元（含10000元）以下的行为或事件； 3、重大诚信问题是指员工诚信问题涉及金额在人民币10000元以上的行为或事件。 五、诚信问题的调查部门和问责方式 集团公司及下属公司（医院）监察部门是诚信问题的专属调查部门，负责开展有关诚信问题的各类专项调查工作。 诚信问题的追究采取连带责任制。 涉及员工的诚信问题，追究员工直接领导和直接领导的领导的连带管理责任。 涉及管理人员的诚信问题，追究所属中心总监和公司总经理（医院总裁）的责任。 涉及高管的诚信问题，追究集团总裁和集团董事长的责任。 六、诚信问题的处理流程 1、对于轻微诚信问题，监察部门应在调查核实后，根据本制度的相关规定将处理意见以书面形式报告集团董事长及所属公司总裁（总经理）。 2、对于一般诚信问题，监察部门应在调查核实后，根据本制度的相关规定将处理建议以书面形式报告集团董事长审批后执行。 3、对于重大诚信问题，监察部门应在调查核实后，根据本制度的相关规定将处理建议以书面形式报告集团董事长审批后执行。也可以在征求集团董事长的意见后，组织相关领导实行集体讨论，认定性质，分清责任，并在此基础上作出处理建议，以书面形式上报集团董事长审批后执行。 5、对于涉及犯罪的诚信问题，集团公司及下属公司（医院）保留移交司法机关处理的权利。 6、诚信问题调查、处理完毕后，整理与事件有关的所有资料，将其立卷归档，以备查。 七、奖惩办法 1、对于轻微诚信问题，直接责任人除上缴不应取得的利益外，对直接责任人给予警告处分，按所认定的不应取得利益的10倍捐款，对其直接上级通报批评，捐款500元，间接上级捐