北京同仁堂股份有限公司二零一四年股东大会会议资料.PDF

北京同仁堂股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 二零一四年度股东大会会议资料 二零一五年五月十五日 1 北京同仁堂股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 目 录 一、北京同仁堂股份有限公司2014 年度财务决算报告 二、北京同仁堂股份有限公司2014 年度利润分配方案 三、北京同仁堂股份有限公司2014 年度董事会工作报告 四、北京同仁堂股份有限公司2014 年度监事会工作报告 五、北京同仁堂股份有限公司2014 年年度报告正文及摘要 六、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的 议案 七、北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案 八、北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案 九、北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议 案 十、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举的议案 十一、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案 2 北京同仁堂股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2014 年度股东大会议程 时 间：2015 年6 月11 日13 点30 分 地 点：北京市东城区东兴隆街52 号公司会议室 主持人：高振坤董事长 一、宣布2014 年度股东大会现场会议开始，报告股东出席情况 二、以举手表决方式选举监票人、计票人 三、逐项审议股东大会议案 1、北京同仁堂股份有限公司2014 年度财务决算报告 2、北京同仁堂股份有限公司2014 年度利润分配方案 3、北京同仁堂股份有限公司2014 年度董事会工作报告 4、北京同仁堂股份有限公司2014 年度监事会工作报告 5、北京同仁堂股份有限公司2014 年年度报告正文及摘要 6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7、北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案 8、北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案 9、北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案 10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举的议案 11、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案 四、独立董事述职 五、现场与会股东对上述议案进行投票表决 六、股东发言，大会集中解答问题 七、由监票人代表宣布现场会议表决结果 八、宣布2014 年度股东大会结束 北京同仁堂股份有限公司 二零一五年六月十一日 3 北京同仁堂股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 股东大会文件之一 北京同仁堂股份有限公司 2014 年度财务决算报告 2014 年度,在公司董事会的领导下,通过管理层和全体员工的不断努力,较 好地完成了公司的经营目标和计划。公司2014 年度财务报告已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见审计报告。公司 2014 年度 财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月31 日的财务状况以及2014 年度的经营成果和现金流量。现将2014 年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下: 一、2014 年度公司主要财务指标 单位：人民币万元 2014 年 2013 年 同比±% 营业收入