欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定和《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的要 求，忠诚地履行独立董事的职责和义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策， 充分发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法利益。 一、2018 年度出席会议的情况 （一）2018 年，董事会共召开了10 次会议。我们参会的详细情况如下： 姓名 应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 陈宋生 10 10 0 0 庄 炜 10 10 0 0 我们经过认真思考、客观公正地审议相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，在 确认会议的召集符合法定程序、所议事项均履行了相关程序的情形下，对需要表决的 议案均投了赞成票。 （二）2018 年，董事会共召开5 次专门委员会会议。我们参会的详细情况如下： 姓名 应出席专门委员会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 陈宋生 5 5 0 0 庄 炜 5 5 0 0 我们对每次审议的相关事项及其材料进行了认真审核和论证，提出了合理建议， 对符合提交董事会审议条件的事项均表示了同意。 （三）2018 年，公司共召开3 次股东大会，我们参会的详细情况如下： 姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数 缺席次数 陈宋生 3 3 0 庄 炜 3 3 0 我们通过参加股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。 二、发表独立意见的情况 报告期内，我们基于独立判断，对董事会审议的包括但不限于有关审计机构出具 的审计报告所涉事项、关于2017 年度内部控制自我评价报告、使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金、对募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金购买银行 保本型理财产品、2018 年股票期权激励计划、会计政策变更等需要独立董事发表意 见的重大事项发表了独立意见（详情请见下表）。 序 时间 董事会届次 独立意见 号 1 2018 年01 月22 日 第七届十八次董事会 关于对终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途议案的独立意见 2 2018 年01 月29 日 第七届十九次董事会 关于对公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案的独立意见 关于对公司2017 年度利润分配预案的独立意见 关于对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 关于对公司内部控制评价报告的独立意见 关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见 3 2018 年04 月25 日 第七届二十一次董事会 关于对续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告审计机构的独