新湖中宝股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-026 新湖中宝股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新湖中宝股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019 年4 月 15 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2019 年4 月25 日在杭州会议室以现场方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名, 董事黄芳授权委托董事叶正猛出席会议并行使表决权。公司监事金雪 军、汤云霞列席了本次会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长 林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2018 年 年度报告〉及摘要的议案》 本议案需提交股东大会审议。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2018 年 度董事会工作报告〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2018 年 度总裁工作报告〉的议案》 四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 〈2018 年 财务决算报告〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 1 / 7 五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019 年 财务预算报告〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2018 年度 利润分配预案的议案》 根据天健会计师事务所的审计认定，2018 年度本公司按照中国 企业会计准则核算之合并及母公司的可分配利润情况如下: 单位：人民币元 公司合并 母公司 可分配利润 16,244,318,145.03 4,170,901,989.86 其中：年初未分配利润 14,789,780,669.53 3,883,032,430.43 会计政策变更调整期初数 -561,501,606.93 -39,555,088.79 分配2017 年度利润 -490,162,587.18 -490,162,587.18 2018 年度净利润 2,506,201,669.61 817,587,235.40 公司利润分配及分红派息系基于母公司的可分配利润 4,170,901,989.86 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按照 母公司2018 年度净利润817,587,235.40 元的10%提取法定盈余公积 81,758,723.54 元后， 2018 年度可供股东分配的利润为 4,089,143,266.32 元。 综合考虑股东利益及公司发展需求，公司2018 年度利润分配预 案为：以分红派息股权登记日股份数为基数（剔除已回购股份数）， 向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.59 元（含税）。 按2018 年末公司总股份数8,599,343,536 股计算，2018 年度现 金分红的金额为507,361,268.62 元，与当年净资产之比高于同期中 2 / 7 国人民银行公布的一年期定期存款基准利率，符合《公司章程》的规 定，且分红比例达到2018 年度合并报表中归属于母公司股东净利润 的20.24%。公司最近三年现金分红2,964,262,008.55 元（其中2016 年度因回购股票视同现金分红的金额为