项目建议书具体要求.docxVIP

附件3： 项目建议书具体要求 一、贵公司以及贵公司股东概况 （一）贵公司的成立时间、注册资本、股本结构、股东构成及股东简介，以及贵公司成立以来的股权变动情况。 （二）贵公司的组织结构图及人员状况。 （三）贵公司的经营管理理念，以及贵公司的中长期发展规划。 （四）贵公司近三年的主要财务指标。 （五）请列举截至2017年12月31日贵公司所服务佛山地区规模1000万以上的企业年金客户 二、受托管理能力介绍 （一）贵公司合作机构及产品情况。分别介绍贵公司在人社部备案的集合计划和集合计划合作银行数量，目前备案并运作满1年以上的集合计划数量。 （二）请描述贵公司的企业年金投资管理决策机制及企业年金战略资产配置流程。请结合我单位的情况制定投资策略。 （三）贵公司为支持企业年金受托管理业务所建立的受托管理系统，并介绍该系统的主要功能。 （四）贵公司是否针对企业年金投资风险建立了事前、事中和事后的风控制度和流程？请列示贵公司对企业年金各管理人的绩效评估指标。 （五）贵公司针对托管人、账管人、投资管理人是否有相应的纠错和处罚机制？是否制定了相关的追索制度？ 三、投资能力 请按下表格式提供投资管理人2015-2017年各统计区间的集合计划含权益类投资组合的加权平均收益率。（以下数据均需与人社部统计口径一致） 统计年度 2015 2016 2017年 集合计划含权组合当年的 加权平均收益率 四、贵公司针对我单位的企业年金服务方案介绍 （一）针对我单位推荐一个具体的集合计划及具体的含权益投资组合，并将该计划的各方管理人及推荐投资组合的投资范围进行介绍。 （二）请介绍贵公司的受托服务平台，并对该平台可实现的自助服务功能进行详述。 （三）请阐述协助我单位启动年金计划的具体流程，并制作具体的工作项目进程时间表。 （四）请描述贵公司信息披露的内容、披露方式、披露周期以及重大信息披露制度。 （五）贵公司的服务承诺，包括但不限于服务团队，服务措施，服务时效等相关服务保证。 （六）贵公司能为我单位提供的增值服务。 五、其他 投标人认为其他有必要的相关资料。