迪安诊断：第二届董事会第六十一次会议决议公告-08475366377.PDFVIP

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-079 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第二届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年6 月22 日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公 司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二 届董事会第六十一次会议。召开本次会议的通知已于2016 年6 月17 日以电话、 传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集 和主持。本次会议应参加表决的董事6 人，独立董事3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董事3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于战略投资陕西凯弘达医疗设备有限公司的议案》 为积极开拓全国区域市场，促进“服务+产品”一体化商业模式发展战略的 全面实施，进一步提高公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司拟使用自筹资 金人民币3,000万元对陕西凯弘达医疗设备有限公司 （以下简称“陕西凯弘达”） 进行增资，取得陕西凯弘达12%的股权；同时以自筹资金人民币共计12,000万元 受让德清祺盛投资合伙企业（有限合伙）、朱勇平、杜延、李鹏、韩泓、孙海铜 合计持有的增资后陕西凯弘达48%的股权。本次增资及股权转让完成后，公司共 计持有陕西凯弘达60%的股权，陕西凯弘达成为公司控股子公司。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于战略投 资陕西凯弘达医疗设备有限公司的公告》。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议《关于制定浙江迪安诊断技术股份有限公司关于银行间债券市场 债务融资工具信息披露管理制度的议案》 为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资 者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及相关法律、法规及规范性文件相关规定，结合本公司的实际情 况，特制定《浙江迪安诊断技术股份有限公司关于银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度》。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《浙江迪安诊 断技术股份有限公司关于银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 董事会 2016 年6 月22 日