关于成立XX公司的董事会议案.docVIP

XX公司关于??的议案 各位董事： XX公司拟推荐？？为公司董事长。 设立？个部门，分别为？、？、？、……。（明确管理机构设置） 聘任？为公司总经理；同意聘任？为副总经理。 拟定2017年度财务预算的议案（其他管理制度的议案）。 以上议案，请审议。 （议案根据决议事项来进行拟定，每个决议配一个议案） 附件： XX公司第一届董事会2016年第一次会议决议(代拟稿) XX公司 2016年 月 日 附件 XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件 XX董决〔2016〕1号 XXXXXXXXXXXX公司 第一届董事会2016年第一次会议决议 （代拟稿） XXXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第一次会议于2016年?月?日在？？召开。会议应表决董事？名，实际表决董事？名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议了《关于成立XX公司的议案》，形成如下决议： 一、一致选举？？为公司董事长。 二、同意设立？个部门，分别为？、？、？、……。 （明确管理机构设置） 三、同意聘任？为公司总经理；同意聘任？为副总经理。 四、通过2017年度财务预算的议案。 五、（通过其他管理制度）。 （以下无正文，本决议一式五份） XXXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页 与会董事签字： ？？ ？？ ？