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浙江丰诚智能科技有限公司 程序文件 监测评价过程控制程序 页次 PAGE 1/ NUMPAGES 14 文件编号 FC/QP-42 版本号 A/0 监测评价过程控制程序 发行日期 2018-1-8 编 制 发行单位 行政部 审 核 批 准 分 发 号 文　　　　　件　　　　　变　　　　　更　　　　　履　　　　　历 修　　订　　内　　容　　摘　　要 修订页次 修订日期 1 目的 推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。 a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。 b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。 c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。 2 适用范围 公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。 3 定义 3.1 管理体系 建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。 3.2 管理方针 由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。 3.3 管理目标 公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。 3.4 绩效 公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。 3.5 关键绩效 管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。 3.6 关键绩效指标 关键绩效的预期值。公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。 3.7 绩效监测 综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。 注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。 3.8 绩效分析 根据绩效的形成过程和实际结果，结合统计技术的适当运用，针对绩效数据进行分解、归类、整理和比较，判明绩效数据的占比及成因，从而发现绩效结果与绩效目标和管理实力的差异，以及绩效结果的趋势，为绩效改进确定重点，指明方向和路径。 3.9 绩效评价 依据既定的准则和方法，基于绩效监测和绩效分析的结果，对评价对象的绩效分析能力、实现绩效目标的能力和潜力进行判断，并得出符合逻辑的结论。 注：评价对象包括公司管理体系和个人。 3.10 绩效考核 依据既定的准则和方法，基于绩效监测和绩效评价的结果，综合采用行政的、经济的、精神的、物质的，及其他适当的方式，对评价对象进行的激励处置。 4机构与职责 4.1 管理机构 绩效评价的执行机构为公司综合办，考评委员会由公司领导、各部门负责人和相关专业人员组成，属常设性跨职能机构。 考评委员会设主任委员、执行主委、副主任委员、绩效监查委员和绩效推进委员，下辖督查审核及信息支持两个工作小组。 4.2 职责和权限 4.2.1 主任委员 由总经理担任主任委员，领导考评委员会，批准公司和部门管理目标、绩效管理的准则和方法，裁定各项考核争议与考核申诉意见，裁定最终考评意见。 4.2.2 执行主委 由管理者代表担任执行主委，负责推进全面绩效管理，主持考评委员会工作，组织制定和（或）修订并审核管理目标、绩效管理的准则和方法，处置各项考核争议与考核申诉，负责绩效考核与沟通，负责管理体系绩效的评价和报告。 4.2.3 副主任委员 由公司领导成员担任副主任委员，审议公司和部门管理目标、绩效管理的准则和方法，负责绩效监测过程争议和申诉事项的责任鉴定，负责对各部门及其负责人的绩效评价。 4.2.4 绩效监查委员 由公司职业健康安全事务暨安全环保部负责人担任绩效监查委员，独立履行监查职责，制定和（或）修订安全和环境管理目标，主持6S检查、安全绩效和环境绩效监测。 注：安全绩效包括职业健康和职业安全两个方面。 4.2.5 绩效推进委员 由各部门承担全面和协助管理责任的经理和（或）副理担任绩效推进委员，全面推进其所辖部门的各项绩效，对部门KPI达成结果负责，组织进行绩效自查，配合公司绩效监测，配合并轮值参加6S检