深圳顺络电教材子股份有限公司第二届时监事会第九次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2010-012 深圳顺络电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2010 年 1 月 29 日以电 子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2010 年2 月9 日下午2:30 在公司二楼会 议室召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席陈朝晖先生主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法 有效。 一、审议通过了《关于2009 年度监事会工作报告的议案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 《2009 年度监事会工作报告》全文刊登于 2010 年 2 月 11 日巨潮资讯网 （ ），供投资者查阅。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2009 年度财务决算报告的议案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于 2009 年度利润分配预案的议案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公 司）2009年度实现净利润67,149,172.36元，加年初未分配利润97,423,798.90元， 减去2009年已向全体股东派发的现金红利28,200,000.00元,减去2009年度提取的法 定公积金6,714,917.24元和职工福利与奖励基金6,714,917.24元，可供分配的利润 为122,943,136.78元。 根据上述可供股东分配的利润，公司拟定 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 12220 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共派现金30,550,000.00 元。此次分红后，剩余未分配利润暂不分 配，用作公司补充流动资金，未来实际分配的利润不能超过同期合并报表未分配利 润数额。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议 案》。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告的议案》。 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 六、审议通过了《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年提供审计服务，2010 年将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并。合并后事务所名称为“中审国际 会计师事务所有限公司”，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入该所，目前正 在办理相关手续。为保证审计工作的连续性，公司拟聘任中审国际会计师事务所有 限公司为公司2010 年提供审计服务。 2010年审计费用将在2009年审计费用的基础上结合公司2010年实际经营情况 予以考量，2010 年审计费用拟不超过 42 万元。以上费用包括合并会计报表审计及 报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计 相关的鉴证报告或专项报告费用。 经与会监事认真审议表决，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意通过本议 案。 本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于20