st珠文档教材江：对外投资公告 -07-21.pdfVIP

证券代码：000505 200505 证券简称：ST 珠江 ST 珠江B 公告编号：2011-020 海南珠江控股股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司以自有资金投资 6400 万元与自然人谷丽均和北京康泰兴业投资有限公 司合作设立项目公司，本公司占股40%。项目公司将负责开发、销售位于湖北省十堰 市郧西县香口乡苍房村的杜家湾磁铁矿和南西部的赵家院铁矿等两处铁矿资源。 2、本次交易不构成关联交易，本次交易无需公司股东大会审议。 3、交易完成后面临的风险有：短期内无法实现效益的风险、项目实施风险、矿 山储量风险、市场风险、政策风险和管理整合风险等。 一、对外投资概述 1. 1、2011 年7 月18 日公司（以下简称甲方）与自然人谷丽均和北京康泰兴业 投资有限公司（以下统称乙方）签订《合作协议书》，约定乙方出资人民币7000 万元， 本公司出资不超过人民币 6400 万元，在确定双方股权比例的条件下共同设立一家项 目公司，其中本公司占股 40%，乙方投资人占股60%。项目公司将完成位于湖北省十 堰市郧西县香口乡苍房村的杜家湾磁铁矿 （以下简称杜家湾铁矿）和位于湖北省十堰 市郧西县南西部的赵家院铁矿（以下简称赵家院铁矿）等两处铁矿资源采矿权的办理， 建设矿区及选矿生产线，预计2012 年底达到年45 万吨铁精粉的产能。双方按股权比 例共享投资收益。 2、2011 年7 月18 日经公司第六届董事会第九次会议以通讯方式审议 《关于投资 6400 万元开发湖北郧西铁矿的议案》，全体董事一致同意本公司与自然人谷丽均和北 京康泰兴业投资有限公司签订《合作协议书》。本次投资在董事会审批权限内，无需 提交股东大会审批。 1 3、本次交易不涉及探矿权的转移，不需国土资源部门的批准，本次投资行为不 需要取得矿业权开发利用所需要的资质条件，符合国家关于矿种的行业准入条件。 4、本次交易不构成关联交易。 二、投资协议方的基本情况： 1、北京康泰兴业投资有限公司 法定代表人：谷丽均 地址：北京市朝阳区新源里14 号院世方豪庭公寓A-12B-13 室 北京康泰兴业投资有限公司为郧西盛盈矿业有限责任公司（以下简称目标公司） （《企业法人营业执照》注册号：420322000000791）控股股东，持有郧西盛盈矿业有 限责任公司70%的股权，目前郧西盛盈矿业有限责任公司拥有位于杜家湾铁矿资源探 矿权。 2、自然人 谷丽均 性别：男 出生日期： 1963 年03 月24 日 公民身份号码 住址：北京市朝阳区新源里16 号1 楼1413 号 谷丽均为郧西金源矿业有限公司 （以下简称目标公司）（《企业法人营业执照》 注册号：420322000001052）控股股东，持有郧西金源矿业有限公司70%的股权，目前 郧西金源矿业有限公司拥有赵家院铁矿资源探矿权； 自然人谷丽均和北京康泰兴业投资有限公司与本公司及本公司股东、董事、监 事、高级管理人员等均不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况 1、公司与乙方合作共同设立项目公司，通过直接或间接持有目标公司股权的方 式合作开发位于湖北省郧西县境内的杜家湾铁矿和赵家院铁矿资源。 2、探矿权基本情况： （1）湖北省十堰市郧西县香口乡苍房村的杜家湾磁铁矿资源 A、探矿权 探矿权人：郧西盛盈矿业有限责任公司 《探矿许可证》编号为T42120090302031391， 勘探区面积：2.86 平方公里； 有效期限：2011 年4 月27 日至2013 年4 月26 日 2 地理位置：湖北省十堰市郧西县 勘查项目名称：湖北省郧西县杜家湾磁铁矿详查 勘查单位：湖北省鄂