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公告编号：2018-021 证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年6 月25 日9 时 结束时间： 2018 年6 月25 日12 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年6 月20 日。股权登记日下 1 公告编号：2018-021 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层 310 会议室。 二、会议审议事项 《关于公司向中国银行股份有限公司首都机场支行申请提高2000 万 授信额度的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 股东以书面信函或传真方式办理登记。 （二）登记时间: 2018 年6 月24 日 （三）登记地点 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司三层会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址: 北京市顺义区李天路17 号院董事会秘书办公室 联系人:赵明 电话: 010 2 公告编号：2018-021 传真：010 （二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。 （三）临时提案 股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。 五、备查文件目录 《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第 十一次会议决议公告》 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 董事会 2018 年6 月8 日 3